أجرى قراصنة Bitfinex 20 معاملة صغيرة لنقل أكثر من 400 BTC من اختراق عام 2016.
تم الإبلاغ عن هذه التحركات بواسطة Twitter bot Whale Alert ، وهي خدمة تقدم تقارير عن المعاملات واسعة النطاق عبر العديد من blockchain والعملات المشفرة. أبلغت Whale Alert عشرين معاملة نقلت كل منها 15 إلى 33 BTC من الأموال المسروقة من الاختراق إلى عنوان غير معروف.
قراصنة Bitfinex أثناء التنقل
قام المتسللون بالعديد من المعاملات الصغيرة لنقل مبلغ كبير من العملات المعدنية المسروقة من الاختراق إلى محافظهم. كانت المعاملات المتعددة على الأرجح محاولة للبقاء تحت الرادار أثناء إجراء المعاملة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها المتسللون الأموال المسروقة هذا العام. في السابق ، قام المتسللون بنقل 800000 دولار و 255000 دولار من BTC في 2 يونيو و 22 مايو على التوالي.
تم اختراق منصة تبادل العملات المشفرة في عام 2016 من قبل مجموعة من المتسللين الذين ظلوا تحت الرادار حتى عام 2020. هذا العام قام قراصنة Bitfinex بنقل ملايين الدولارات من Bitcoin من الاختراق إلى عناوينهم.
دفع الحوت المشفر 5.2 مليون دولار لنقل 87000 دولار
في 10 يونيو ، نقل مستخدم 0.55 ETH على Ethereum blockchain. كان من الممكن أن تتراجع المعاملة عن الرادار إذا لم يكن المبلغ الكبير الذي تم دفعه كرسوم معاملاتها. كما ذكرت Cryptopolitan سابقًا ، دفع المستخدم 10668 ETH كرسوم معاملة لنقل 0.55 ETH.
اعتبره الناس خطأ بشريًا واعتقدوا أن المستخدم يخلط بين قيمة المعاملة وأعمدة الرسوم في التجارة. ومع ذلك ، بعد بضع ساعات ، قام نفس المستخدم بتحويل 87000 دولار من Ethereum مقابل رسوم معاملة قدرها 2.6 مليون دولار.
في حين أن الأسباب الكامنة وراء مثل هذه المعاملات المجنونة لا تزال غير معروفة ، يزعم موقع crypto Twitter أنه تم إجراؤها بواسطة حوت يحاول غسل الأموال.
