تم إنشاء فريق عمل FTX من قبل مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) من أجل إجراء تحقيق ومحاولة استرداد أموال المستثمرين ، بالإضافة إلى التعامل مع الأمور الأخرى المرتبطة بانهيار العالم السابق. ثاني أكبر إمبراطورية تشفير.
Sam Bankman-Fried " SBF " ، مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق ، إقرارًا بالبراءة في القضية الجنائية التي يواجهها في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في مانهاتن. SBF متهم بتهم مختلفة من الاحتيال المالي وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الحملة.
صرح المدعي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك داميان ويليامز في بيان أن مكتبه يعمل على مدار الساعة للرد على انهيار FTX ، وأضاف أن هذا هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه جميع الأيدي على سطح السفينة.
نحن نطلق فرقة عمل SDNY FTX لضمان استمرار هذا العمل العاجل ، مدعومًا بجميع موارد وخبرات SDNY ، حتى يتم تحقيق العدالة.
داميان ويليامز
أندريا جريسوولد ، أكبر نواب ويليامز ، هو المسؤول عن توجيه فرقة العمل ، والتي ستضم بشكل أساسي مدعين من أقسام الاحتيال في الأوراق المالية والسلع ، والفساد العام ، وغسيل الأموال والشركات الإجرامية عبر الوطنية.
تُعرف Griswold أيضًا في مجتمع العملة المشفرة بتحقيقها في فشل عملة Terra المستقرة UST و LUNA منذ عام ، مما تسبب في اختفاء مليارات الدولارات من السوق.
ما مقدار الأموال التي خسرها مستثمرو FTX؟
وفقًا للتقديرات التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ، فقد تكبد عملاء صندوق التحوط التابع لشركة FTX و SBF ، Alameda Research ، خسائر تجاوزت 8 مليارات دولار كنتيجة مباشرة للنشاط الاحتيالي في الصندوق.
أنشأت حكومة الولايات المتحدة موقعًا على شبكة الإنترنت لضحايا الاحتيال المزعوم الذي ارتكبته SBF والذي يسمح لهم بالتفاعل مع سلطات إنفاذ القانون
في أمر صدر في وقت متأخر من يوم 6 يناير ، منح قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن الإذن للمدعين الفيدراليين لاستخدام الموقع ، مما أعفيهم من الحاجة إلى الاتصال بالضحايا على حدة.
وفقًا للمدعين العامين ، فإن احتمال أن تكون FTX مدينة لأكثر من مليون عميل يجعل من المستحيل الاتصال بكل فرد.
يطلب القانون الفيدرالي من المدعين إجراء اتصالات مع الضحايا المحتملين للجرائم وإبلاغهم بحقوقهم. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحصول على تعويض ، وإسماع أصواتهم في المحكمة ، والحماية من المتهمين.
عندما قدمت FTX التماسها للحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في نوفمبر ، قالت الشركة إن لديها أكثر من 100000 دائن ، وتتراوح الالتزامات بين 10 مليار دولار و 50 مليار دولار ، والأصول تقع في نفس نطاق الالتزامات.
عندما تم تسليمه من جزر البهاما في نهاية الشهر السابق ، فإن شخصية العملة المشفرة التي فقدت مصداقيتها ، والتي تبلغ من العمر الآن 30 عامًا ، أصبحت حرة ولكن قيد الإقامة الجبرية في قصر والديه بكفالة شخصية بمبلغ 250 مليون دولار.
