تظهر المصادر الأخيرة أنه تم إخطار السلطات بزوال FTX قبل حدوثه الفعلي. قبل أيام من تقديم إفلاس إف تي إكس الشهر الماضي ، أبلغ المدير التنفيذي المشارك ريان سلامة سلطات جزر البهاما أن مؤسسها سام بانكمان-فريد قد يكون قد ارتكب عملية احتيال عن طريق تحويل أموال العملاء إلى شركته الأخرى ، ألاميدا ريسيرش.
لم تقم CZ بإنزال SBF و FTX
سلط سلامة الضوء على "سوء التعامل المحتمل مع أصول العملاء" من قبل Bankman-Fried في ملف يتعلق بإجراءات إفلاس FTX يوم الأربعاء. الرسالة الواردة في الملف مؤرخة في 9 نوفمبر وكانت موجهة إلى مفوض الشرطة من قبل لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما (SCB). أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر.
على عكس الغالبية العظمى من تكهنات السوق ، لم يكن Changpeng Zhao (CZ) من Binance هو الذي أسقط SBF و FTX ، بل كان أحد كبار المديرين التنفيذيين للشركة. بيان يوم الأربعاء هو أول اعتراف علني بانقلاب من الداخل ضد Bankman-Fried.
وذكر سلامة أن الأموال كانت لتعويض خسائر ألاميدا المالية وأن التحويل لم تتم الموافقة عليه أو الموافقة عليه من قبل العملاء. علاوة على ذلك ، أبلغ بنك التسليف والادخار أن ثلاثة أفراد فقط يمتلكون الوصول المطلوب لنقل أصول العميل إلى Alameda: الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، والمؤسس المشارك لشركة FTX Zixiao “Gary” Wang ، والمهندس Nishad Singh.
صرح سلامة أنه أخبر المسؤولين التنفيذيين في Bankman-Fried و Alameda أن سوء الإدارة المحتمل لأموال العملاء ، التي اختلطت مع Alameda ، ينتهك "الحوكمة العادية للشركات".
بعد ذلك ، اتصلت كريستينا رول ، المديرة التنفيذية لمكتب الأمن القومي ، بمفوض شرطة جزر البهاما الملكية لطلب تحقيق لأن المعلومات "قد تشكل اختلاسًا أو سرقة أو احتيالًا أو بعض الجرائم الأخرى".
في اليوم التالي ، في 11 نوفمبر ، جمد بنك التسليف والادخار أصول FDM ، وأوقف تسجيل الشركة في البلاد ، وعينت المحكمة العليا في جزر البهاما مصفيًا مؤقتًا في محاولة لحماية أصول الشركة. على غرار Bankman-Fried ، كان سلامة مانحًا سياسيًا بارزًا ، حيث قدم 20 مليون دولار لقضايا الجمهوريين.
وبحسب الوثائق، يفترض أن سلامة موجود في واشنطن العاصمة، ولم يتحدث علناً منذ انهيار البورصة. في 7 نوفمبر، رد بكلمة "lol" على شرح المؤسس المشارك Binance ، Yi He، لسبب بيع البورصة لرمز FTX الخاص بها في آخر تغريدة عامة له.
انهيار FTX يلوث الصناعة بالعبثية
يعتبر خلط أموال شركات SBF قضية مهمة في فضيحة FTX. صرح SBF ، الرئيس التنفيذي المخلوع والمحتجز للشركة ، أنه لم يخلط الأموال عن قصد. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)
يُقال إن تنفيذيًا سابقًا آخر من شركة مرتبطة بـ FTX ساعد السلطات في الأسابيع الأخيرة. صور يُزعم أنها تظهر الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Caroline Ellison في مقهى بنيويورك على بعد مسافة قصيرة من مكتب المدعي العام الأمريكي أثارت الشائعات في 4 ديسمبر.
في أعقاب انهيار FTX ، يشتبه مجتمع العملات المشفرة في أنها ربما أبرمت صفقة مع السلطات. SBF هو الشخص الوحيد من FTX و Alameda الذي تم اتهامه حتى الآن ، مما يضفي الصلاحية على النظرية القائلة بأن المسؤولين من كلتا الشركتين يدعمون إنفاذ القانون.
بالإضافة إلى الاحتيال على الأسلاك والأوراق المالية ، فهو متهم بارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الحملات. تشير الوثائق إلى أنه خلال هذه الفترة الحاسمة التي سبقت الإفلاس ، تبادلت SBF رسائل البريد الإلكتروني مع عدد من سلطات جزر البهاما ، بما في ذلك السيدة رول والمدعي العام رايان بيندر.
في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى السيد بيندر مساء يوم 9 نوفمبر / تشرين الثاني ، اعتذر Bankman-Fried عن "تأخر الردود" على الرسائل السابقة. في البريد الإلكتروني ، صرحت SBF ، "لقد كان أسبوعًا محمومًا ، لكن هذا عليّ. أنا نفسي وجو (نسخة طبق الأصل) سيستجيبان من الآن فصاعدًا ". جوزيف بانكمان ، والده ، تم نسخه على البريد الإلكتروني.
أضاف Bankman-Fried في نفس الرسالة أن FTX لديها "أموال منفصلة لجميع عملاء جزر البهاما" وأننا "سنكون أكثر من سعداء لفتح سحوبات لجميع عملاء جزر البهاما على FTX حتى يتمكنوا من سحب جميع أصولهم بالكامل غدًا ، مما يجعلها كاملة ".
أدلى جون راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي ، بما قيمته عدة مليارات من الدولارات من أصول العملاء قد اختفت. وذكر أن جزءًا من الأموال ذهب على الأرجح إلى ألاميدا.
بالإضافة إلى ذلك ، كشف مايك بيلشي ، الرئيس التنفيذي لشركة BitGo ، الحافظ على الأصول الرقمية ، أن Alameda Research سعت إلى استرداد 3000 Bitcoin ملفوف (wBTC) قبل إعلان إفلاس FTX في 11 نوفمبر.
خلال حدث Twitter Spaces الذي استضافه الباحث المالي اللامركزي ( DeFi ) كريس بليك في 14 ديسمبر ، أكد بيلش أن الشركة رفضت طلب الاسترداد لأن ممثل شركة dent فشل التحقق من أمان Bitgo ويبدو أنه غير مألوف لكيفية عمل عملية حرق Bitcoin .
