اتُهم مواطنان صينيان مؤخرًا بغسل أكثر من 100 مليون دولار لمتسللين كوريين شماليين. كشفت هذه الحالة الأخيرة عن مدى استخدام كوريا الشمالية للعملات المشفرة "للتحايل" على العقوبات المفروضة عليها.
قراصنة كوريا الشمالية والعملات المشفرة
في 2 مارس ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية رجلين وسط قضية قضائية كشفت عن استخدام كوريا الشمالية للهجمات الإلكترونية لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد.
وفقًا لتقرير ، تم اتهام الرجلين بغسل أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة نيابة عن كوريا الشمالية. وركزت ملفات المحكمة على استخدام بيونغ يانغ لمجرمي الإنترنت للالتفاف على العقوبات. وفقًا للإيداع ، شارك الاثنان في جرائم الإنترنت منذ ديسمبر 2017 وساعدا كوريا الشمالية في غسيل الأموال حتى أبريل 2019.
استخدم الاثنان طرقًا مختلفة للتخلص من مسار العملات المشفرة المسروقة والمعاملات المحجوبة لصالح الجهات الفاعلة الموجودة في كوريا الشمالية.
كانت بعض الأموال التي نقلها الاثنان من الأصول التي سرقها قراصنة كوريون شماليون من بورصة عملات رقمية في عام 2018. على الرغم من أن البيان لم يكشف عن أي أسماء ، فإن حجم الأموال المسروقة يشير إلى أن بورصة العملات المشفرة اليابانية Coincheck هي التي تم اختراقها في نفس العام. في الاختراق ، فقدت Coincheck الوصول إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار من العملات المشفرة.
تم بعد ذلك غسل الأصول باستخدام تقنيات إزالة الغبار التي جعلت عددًا لا يحصى من المعاملات الآلية للتستر على مصدر الأموال وكذلك أثرها.
عانت كوريا الشمالية من عقوبات دولية بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية منذ عام 2006 لكنها تستخدم طرقًا بديلة لتجنب العقوبات. في مناسبات عديدة ، أفيد أن قراصنة كوريين شماليين ، وخاصة مجموعة Lazarus ، يستخدمون الجريمة الإلكترونية للتحايل على العقوبات.
صورة مميزة بواسطة pixabay.
