منذ ظهور الأصول المشفرة ، يُنظر إلى blockchain
غسيل الأموال و blockchain
مع ملاحظة الميزات المذهلة لـ blockchain ، لا يمكن تجاهل أن الأصول المشفرة القائمة على تقنية blockchain قد تم اعتبارها أدوات إجرامية تدعم تمويل الإرهاب ، وغسيل الأموال ، وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
من ناحية أخرى ، هناك بعض الحقيقة في ذلك حيث Bitcoin في البداية كوسيلة للدفع في سوق الويب المظلم Silk Road حيث يمكن للأشخاص شراء سلع غير مشروعة مثل المخدرات والأسلحة بشكل مجهول. ومع ذلك ، مع مرور الوقت ، أصبحت تقنية blockchain أكثر تقدمًا ويمكن trac من خلال مستكشفات الكتل. أدى هذا التقدم إلى اعتقال العديد من الأشخاص بما في ذلك أولئك الذين يعملون في سوق الويب المظلم.
بينما تدعم تقنية blockchain خصوصية المستخدم ، فليس من الصعب تتبع trac التجارة. معظم سلاسل الكتل العامة عبارة عن دفاتر أستاذ شفافة تتيح لكل مستخدم عرض كل صفقة يتم إجراؤها على الشبكة. يتم تسجيل كل صفقة ويمكن trac للتعرف على النشاط المالي للفرد أو الكيان.
تسجل blockchain أيضًا بيانات المعاملات الخاصة بالعملات المعدنية والرموز المميزة التي يمكن استخدامها لمعرفة مصدر الرموز المميزة. وبالمثل ، إذا قام شخص ما باختراق بورصة ، فسيكون بإمكانه الوصول إلى مبلغ كبير من المال ، ومع ذلك ، فلن يتمكن من تحويله إلى أمر قانوني لأنه سيكشف أنه هو الشخص الذي اخترق البورصة.
لاستخدام هذه الأصول ، سيحتاج المرء إلى "تنظيف" الرموز عن طريق مزجها بأصول الآخرين للتشويش على أصلهم. ومع ذلك ، فإن الطريقة ليست مثالية حيث لا يزال من الممكن trac المميزة وقد dent تغييرها. طريقة أخرى هي استخدام الخدمات خارج السلسلة. نظرًا لأن الخدمات خارج السلسلة قد أزالت خيار الدفع نقدًا ، cash العملات المعدنية trac .
