اعترف صاحب الصرف الروماني البائد CoinFlux بارتكاب عملية غسيل أموال من خلال مخطط احتيالي.
أقر فلاد كالين نيستور ، صاحب بورصة العملات المشفرة CoinFlux ، بأنه مذنب بغسل حوالي 1.8 مليون دولار. أقر نيستور بالذنب مع 14 متهمًا آخر في محكمة المنطقة الشرقية في كنتاكي.
غسيل أموال
تم إعداد المخطط في عام 2013 عندما بدأ المدعى عليهم في نشر إعلانات مزيفة على موقع eBay للمركبات وغيرها من العناصر. سيستخدم المخططون المزيفون dent لنشر هذه الإعلانات.
في بعض الحالات ، تظاهرت المجموعة بأنهم أفراد من الجيش الأمريكي كانوا يبيعون بضائعهم قبل مغادرتهم للقيام بجولة. كما أنشأت المجموعة أيضًا مركز اتصال لردع أي مخاوف قد تكون لدى الأشخاص بشأن الإعلانات.
بمجرد استلام الدفعة ، سيقومون بتحويلها إلى عملات مشفرة - بشكل أساسي Bitcoin - وتحويل المبلغ إلى Nistor في رومانيا. ثم يستخدم نيستور برنامج التبادل CoinFlux لتحويل العملات المشفرة إلى العملات المحلية.
العقل المدبر
وفقًا للبيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ، فإن العقل المدبر للعمليات كان صاحب مغسلة سيارات في العاصمة الرومانية بوخارست. قدم بوجدان-ستيفان بوبيسكو تعليمات لنيستور وأشخاص آخرين في الحلقة بخصوص حركة الأموال.
أمر بوبيسكو تحويل الأموال المسروقة من Bitcoin إلى حسابات بنكية تم إنشاؤها باسم موظفيه وأفراد أسرته.
تم القبض على نيستور في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة دولية بتهم متعددة بما في ذلك غسل الأموال. وتم بعد ذلك تسليمه وشريكه إلى الولايات المتحدة.
في ذلك الوقت ادعى محاميه أنه لم يكن على علم بأن Bitcoin جاء من مصادر غير قانونية
