تقدم التحقيق الهولندي الأخير لغسيل الأموال في مجال العملة المشفرة بشكل أكبر مع قيام السلطات باعتقال اثنين. أعلنت دائرة الاستخبارات والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) عن هذا التطور.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الرؤساء المشتركين لإنفاذ الضرائب العالمية (J5) ، اشتملت عملية احتيال غسيل الأموال المشفرة الهولندية على bestmixer.io سيئ السمعة ، وهو خلاط معاملات Bitcoin مجموعة J5 هي تعاون بين حكومات كندا وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا.
استخدمت خطة غسيل الأموال المشفرة الهولندية bestmixer.io
جمع فريق التحقيق عناوين Bitcoin ، ثم قاموا trac إلى عنوان IP ، والذي بلغ ذروته في الاعتقال. استخدم المحتالون bestmixer.io لإخفاء وغسل الأموال الرقمية. تمت مصادرة الحسابات المصرفية المادية والحسابات الرقمية المتعلقة بالأطراف الموقوفة.
صادرت السلطات الهولندية موقع Bextmixer.io في مايو 2019. وقالت هيئة التحقيق إن كنز المعلومات التي تم جمعها من الموقع سيتم استخدامه في متابعة قضايا غسيل الأموال على مستوى العالم. الاعتقالات هي الأولى في سلسلة من المزيد من جهود التحقيق التي ستحذو حذوها. من المرجح أن يتم استخدام المعلومات في العديد من التحقيقات المستقبلية.
مجموعة J5 تحقق تقدمًا جادًا في تحقيقات التشفير
تم تنظيم `` تحدي تشفير '' من قبل دول J5 في عام 2019 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. في هذا الحدث ، تمت مشاركة البيانات التي تم جمعها من Bestmixer.io بين المشاركين. نتج عن الحدث الحصول على معلومات مفيدة من البيانات ، والتي تم استخدامها بعد ذلك من قبل الهيئات التنظيمية في الاستفسارات المتعلقة بالتشفير.
تضمن التحقيق الهولندي في غسيل الأموال المشفر اعتقال شخص آخر. ومن المثير للاهتمام ، أنه تم استخدام نفس بيانات bestmixer.io trac الشخص الذي يشتبه في حصوله على حوالي مليوني يورو من الأموال المغسولة. استخدم المشتبه به بطاقة ائتمان مشفرة لإجراء مدفوعات ضخمة ، بما في ذلك cash . لم تكن المعاملات متوافقة مع هيئة الضرائب والجمارك الهولندية.
صورة مميزة بواسطة Pixabay
