ألقت الشرطة في ولاية أوهايو القبض على رجل بتهمة غسل Bitcoin من خلال مساعدة المجرمين المزعومة على تنظيف مكاسبهم المكتسبة بطريقة غير مشروعة من خلال تشغيل شركة خلط أثناء قبول المدفوعات من خلال Bitcoin .
افتراضات حول غسيل bitcoin
تفترض الحكومة ووسائل الإعلام أن Bitcoin يستخدم فقط في الأنشطة الإجرامية. على وجه الخصوص ، أشاروا إلى أن العملات المشفرة مثل Bitcoin تُستخدم للدفع مقابل العناصر المحظورة مثل المخدرات والأسلحة النارية بالإضافة إلى عائدات الأنشطة غير القانونية. النسبة الأكبر من معاملات العملة المشفرة في الحقيقة قانونية ويتم استخدام نسبة صغيرة فقط للأنشطة.
القضية هنا هي لاري هارمون من ولاية أوهايو الذي تم القبض عليه مؤخرًا لتشغيل خلاط bitcoin لمساعدة الأنشطة المتعلقة بالعصابات.
يجادل المدعون في ولاية أوهايو بأن لاري استخدم منصة خلط Bitcoin ، Helix ، لنقل Bitcoin من المجرمين في محاولة لجعل المعاملات تبدو مشروعة. سيحصل لاري على عملة bitcoin من المجرمين ويقسمها إلى مبالغ أقل يتم تحويلها إلى آلاف الحسابات عبر blockchain .
ستكون النتيجة إرسال عملات bitcoin إلى عناوين جديدة وبالتالي إخفاء مصدر الأموال من خلال المعاملات الفردية بمبالغ أقل.
غسيل Bitcoin من خلال الحلزون
قالت مجموعة التحقيق في الأنشطة الإجرامية في دون فورت إن السبب الوحيد لمعاملات لاري هو إخفاء الأنشطة الإجرامية على Darknet. لذلك ، عمل لاري بالتعاون مع آخرين كخبير لغسيل الأموال عبر الويب المظلم.
أدار المشتبه به أيضًا محرك بحث Grams على Darknet الذي كان يعمل في مبيعات المخدرات. كان AlphaBay أحد شركاء Lary ، وهو سوق ويب مظلم رئيسي أوصى بخلاط Larry's Bitcoin لعملائه.
ثم سيتقاضى لاري رسومًا بنسبة 2.5 في المائة لغسل الأموال من خلال Helix. أدار هذا العمل منذ عام 2014 ، وفي أثناء ذلك ، ساعد في غسل 350.000 bitcoin والتي وفقًا Bitcoin سيصل إجماليها إلى 3.5 مليار دولار أمريكي ولكنها كانت تساوي 300 مليون دولار فقط في ذلك الوقت.
وحقق 2.5 في المائة من عائداته بقيمة 7.5 مليون دولار. تسعى مجموعة التحقيقات الجنائية التابعة لـ Don Fort إلى وضع Larry وراء القضبان والاستيلاء على ممتلكاته كما تم إدراكها من الأعمال غير القانونية.
