TL ؛ انهيار DR
- يُشتبه في قيام بائعي NFT بإجراء المئات من صفقات الغسيل
- تم إرسال أكثر من 44 مليار دولار (32 مليار جنيه إسترليني) من عملة bitcoin إلى trac الذكية المرتبطة بـ NFT العام الماضي
الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) منتشرة في عام 2021. إنها أصول مشفرة على blockchain لا تساوي دائمًا نفس الشيء. NFT رقم تعريف فريد وتفاصيل أخرى تجعلها تبرز عن الآخرين . لا يمكن تبادل أو تداول نفس قيمة العملات مثل هذه.
يختلف استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال عن استخدام العملات المشفرة. على عكس NFTs ، فإن العملات الرقمية قابلة للتبادل ، ولهذا السبب يمكن استخدامها في المعاملات التجارية.
تجارة الغسيل NFT
اكتشفت Chainalysis ، وهي شركة لتحليل blockchain ، عدد الأشخاص الذين يغسلون NFTs التجارية لجعلها أكثر قيمة.
الغرض من التداول المغسول هو إظهار أن الأداة المالية أكثر شيوعًا مما هي عليه. يقوم المتداولون بذلك عن طريق تبادل الأموال من حساب إلى آخر عن طريق شراء وبيع فن تشفير معين للتلاعب أو تضليل الناس.
يمكن trac تجارة غسيل NFT من خلال تحليل مبيعات NFT إلى عناوين ممولة ذاتيًا (أي تلك التي تم تمويلها إما من خلال عنوان البيع أو العنوان الذي مول في البداية عنوان البيع). يُشتبه في قيام بائعي NFT بإجراء المئات من صفقات الغسيل.
المصدر Chainalysis
وجد بعض تجار الغسيل أن تكاليفهم تفوق أرباحهم عندما يبيعونها للضحية التي تم المبالغة في تقدير رمزها المميز. انظر إلى البائع 1 ، الذي أبرم 830 صفقة مع عقارات ممولة ذاتيًا. تم بيع NFT مقابل 0.4 ETH حسب العنوان 0x828 ، باستخدام العنوان 0x084.
المصدر Chainalysis
في هذه الحالة ، يكون البائع 1 مركزيًا. حتى الآن ، لم تساعد تجارة الغسيل البائع 1. مبيعات NFT إلى عناوين غير ممولة لا تدفع مقابل الغاز المستخدم في معاملات تجارة الغسيل ، وبالتالي فإن الأموال لا تغطي التكاليف. أكثر من 416000 دولار (306000 جنيه إسترليني) خسرها 152 من 262 تاجرًا تم تحليلهم بواسطة Chainalysis ، لكن المكاسب التراكمية التي حققها التجار الناجحون أظهرت أن الاستراتيجية كانت مربحة للغاية بشكل عام.
المصدر: Chainalysis
بلغت المبيعات إلى "العملاء الساذجين" أكثر من 8.8 مليون دولار (6.5 مليون جنيه إسترليني) أنتجها 110 تاجر لم يخسروا أموالهم. "على الرغم من أنهم يعتقدون أن فنون التشفير التي يحصلون عليها تزداد قيمتها ، ويتم بيعها من جامع فريد إلى آخر" ، في الواقع ، قام المحتال بنقلها فقط بين الحسابات التي يسيطرون عليها.
وفقًا لـ Chainalysis ، هناك فرصة جيدة ألا تعرف الشركة شيئًا عن تجارة الغسيل. على الرغم من أنه من غير القانوني في الولايات المتحدة استخدام هذه الطريقة مع الأدوات المالية التقليدية ، لم يتم اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد فنون التشفير هذه ، والتي غالبًا ما تكون غير منظمة.
وفي الوقت نفسه ، أظهر تقرير من Chainalysis أيضًا أنه تم إرسال أكثر من 44 مليار دولار (32 مليار جنيه إسترليني) من bitcoin إلى trac الذكية المرتبطة بـ NFT في العام الماضي ، بزيادة قدرها 106 في المائة عن نفس الوقت في عام 2020.
افكار اخيرة
الاتحاد الأوروبي (EU) ولجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) تشريعات تحظر تداول العملات المشفرة. علاوة على ذلك ، يريدون تجريم تزوير الأسعار والتداول من الداخل أيضًا.
نظرًا لأن فنون التشفير لا توصف صراحةً بأنها سلعة أو أمان مالي في معظم الدول ، فليس من القانوني غسل التجارة بها في العديد من الأماكن. ومع ذلك ، لا يزال هذا الوضع رهيبًا.
