فرض البنك المركزي الهولندي (DNB) غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار) على بورصة العملات المشفرة Coinbase ومقرها الولايات المتحدة لتقديم خدمات في هولندا دون تسجيل مناسب.
أشارت DNB إلى أنها تعتبر Coinbase واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم ولديها قاعدة عملاء ضخمة في البلاد. وفقًا لـ DNB ، تم العثور على Coinbase ليكون خارج الامتثال بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022.
اعتبارًا من 21 مايو 2020 ، أمر البنك المركزي الهولندي بتسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من الضروري معرفة أن هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات الحكومية علمًا عن عمليات Coinbase. توصلت Coinbase مؤخرًا إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (DFS). الاتفاق ، الذي يتضمن أيضًا غرامة قدرها 50 مليون دولار ، أوقف التحقيق الذي أجرته DFS حول ما إذا كانت Coinbase تلتزم بلوائح مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لـ DFS ، فشلت Coinbase في إجراء فحوصات الخلفية لعملائها بشكل كافٍ وتعاملت ببساطة مع متطلبات الإعداد مثل تمرين بسيط "check-the-box". بعد التوصل إلى اتفاقية تسوية مع DFS ، أعلن Paul Grewal - كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase - أنهم اتخذوا تدابير مكثفة لتصحيح التناقضات السابقة.
تستثمر Coinbase 50 مليون دولار إضافية لتعزيز مبادرات الامتثال لمنع المجرمين من استغلال البورصة. بالإضافة إلى ذلك ، ستتعاون منصة التشفير مع مراقب تابع لجهة خارجية لمزيد من التأكيد على الأمن ومنع الجريمة.
