تعد عملية احتيال العملات المشفرة الآن واحدة من أكثر غير المشروعة في جميع أنحاء السوق المالية حيث تستمر الجهات الفاعلة الخبيثة في الاستفادة من المتداولين. على الرغم من أنه يمكن التعرف على البعض من مسافة بعيدة ، إلا أن عمليات الاحتيال الأخرى كانت ستحدث قبل معرفة ذلك. ومع ذلك ، فقد حذر البيان الأخير الصادر عن الإدارة المالية في ولاية أيداهو المتداولين من توخي الحذر من تقنية احتيال التشفير الجديدة التي يتم تداولها الآن. البيان الكامل الصادر عن الوزارة لديه نظرة ثاقبة على شكل عملية الاحتيال.
احتيال العملات المشفرة في ارتفاع في ولاية أيداهو
ووفقًا للوزارة ، فإن المحتالين كانوا يعدون التجار الذين يرغبون في استثمار أرباح تصل إلى حوالي 80 ٪ يوميًا. علاوة على ذلك ، أكد المحتالون أيضًا للمستثمرين أن الاستثمار لم يكن محفوفًا بالمخاطر لأنهم لن يتكبدوا أي خسارة في هذه العملية. ذكر المنظم أن عمليات الاحتيال على التشفير لم تبدأ مؤخرًا فحسب ، بل كانت موجودة منذ فترة طويلة.
وقالت التصريحات إن المحتالين يتجهون الآن نحو إيداهو ريسي dent في الأيام القليلة الماضية. بإعطاء مثال على الشركات المشاركة في عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة ، أشار المنظم إلى Crypto FX Direct و Finvest Trading و Shield Investors. ومع ذلك ، تدعي الجهة المنظمة أن معظم مواقع هذه الشركات غير متصلة بالإنترنت عند محاولتها الوصول إليها.
يشرح المنظم طريقة عمل المحتالين
تحسر المنظم على معدل الأرباح الهائل الذي وعد به لجذب المستثمرين المطمئنين إلى تخصيص أموال لأعمال الاحتيال. وأشارت إلى أن رسالة مساعدة المستخدمين على تحقيق مكاسب بنحو 80٪ تم تمييزها أيضًا على مواقع الويب قبل أن تنخفض.
إذا كان المستثمر مهتمًا بخدماته ، فستطلب شركة الاحتيال المشفر من هذا المستثمر شراء إحدى خططها.
والجدير بالذكر أنه لا يمكن شراء هذه الخطط إلا باستخدام أصول رقمية من مختلف الأنواع. على سبيل المثال ، سوف يطلب تداول Finvest من المستخدمين الذين لديهم نية للانضمام إلى المنصة الاختيار بين خطة 500 دولار أو خطط أخرى ذات أعلى خطة بقيمة 100000 دولار. سيتم الانتهاء من كل هذا قبل أن يتم منح المستثمر حق الوصول الكامل إلى الموقع.
تقدم شركات الاحتيال المشفرة للمستثمرين هذا النوع من الخطط تحت ستار أنها منظمة من خلال تقديم تراخيص مزيفة. بعد فترة الاستثمار المتفق عليها ، ستطلب الشركة من المستثمر دفع ضريبة إضافية لتسهيل سحب أرباحه. ذكر المنظمون منذ ذلك الحين أن الشركات المشاركة في عملية احتيال التشفير ليست مرخصة رسميًا للعمل في ولاية أيداهو.
