أفادت التقارير أن محققي فرقة جرائم الإنترنت في نيو ساوث ويل (نيو ساوث ويلز) صادروا مبلغًا ضخمًا نسبيًا من المال وبيتكوين Bitcoin BTC ) من امرأة من سيدني. تم اتهامها بإدارة واحدة من عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية المحتملة في أستراليا ، وفقًا أفادت به يوم الجمعة.
يُزعم أن البالغ من العمر 52 عامًا كان يدير تبادلًا غير قانوني للعملات المشفرة
ويقال إن المرأة التي لم تذكر اسمها تبلغ من العمر 52 عامًا. وفقًا للمحققين ، بدأت المرأة التبادل غير القانوني المفترض للعملات المشفرة في عام 2017 وتعاملت بأكثر من 5 ملايين دولار في Bitcoin حتى الآن. من المفترض أنها متجذرة في العمل حيث أدى اعتقالها إلى مصادرة أموال ضخمة ، بما في ذلك العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد اعتقلت من قبل Strike Force Kerriwah ، وهي وحدة أخرى من الفرقة في 14 مايو ، في مركز تجاري. أثناء تفتيش سيارتها وحقيبة يدها ، صادرت المجموعة حوالي 3.8 بيتكوين ، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 35000 دولار ، بما في ذلك cash 60 ألف دولار أمريكي.
صودرت Bitcoin بقيمة 18200 دولار
أدت غارة أخرى لها إلى الاستيلاء على Bitcoin ، والتي بلغت قيمتها 18200 دولار. وفقًا للتقرير ، تم الاحتفاظ بجميع Bitcoin على أجهزة التخزين والمحافظ الرقمية للعملات الرقمية. استولت الوحدة أيضًا على أنظمة الكمبيوتر والهاتف المحمول ومحافظ العملة المشفرة وبعض الوثائق.
من جانب المحققين ، قامت بتشغيل خدمة تبادل تشفير غير قانونية ، ووجهت لها ثلاث تهم بتهمة "التعامل عن علم مع عائدات الجريمة" ، وخرق المتطلبات القانونية لخدمات تبادل العملات الرقمية.
أول حالة أسترالية لعمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية
تعتبر هذه هي الحالة الأولى لمقدمي خدمات تبادل التشفير غير القانونيين التي يتم الإبلاغ عنها في أستراليا ، وتم إجراء أول احتجاز من قبل الوحدة في مثل هذه الحالة ، وفقًا لما قاله مات كرافت ، قائد الفرقة.
على الرغم من أن العديد من مزودي تبادل العملات المشفرة في الدولة يعملون بالمتطلبات الصحيحة ، فإن الإيقاف اليوم سيكون بمثابة رسالة في الوقت المناسب لمشغلي تبادل العملات الرقمية غير القانونيين الذين فشلوا في تلبية المعايير القانونية المطلوبة. وأضاف الحرف:
في حين أن cash لا يزال "الملك" ، أصبحت العملات الرقمية بسرعة الخيار المفضل لشبكات الجريمة المنظمة المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية. [...] اجعل هذا الاعتقال بمثابة تحذير لمقدمي خدمات صرف العملات الرقمية - إذا فشلت في الامتثال لالتزاماتك ، فلن تمر أفعالك دون أن يلاحظها أحد.
