كشف تقرير حديث أن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة هي العدو الأول في الولايات المتحدة وتشكل مخاطر أكبر من الرسائل الرومانسية عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال على سرقة الدفع. منظمة Better Business Bureau ، وهي منظمة غير ربحية ، مؤخرًا تقريرًا حول المخاطر وعمليات الاحتيال المتعلقة بالتقنيات الناشئة.
تركزت نتائج التقرير على المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة. كان الاكتشاف الرئيسي هو أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 عامًا يواجهون متوسط خسارة بالدولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بقيمة 3000 دولار.
كان هذا الرقم المرتفع إلى حد ما نتيجة عدم امتلاك معرفة أساسية بالأصول الرقمية ؛ استغل الممثلون الشائنون هذا النقص في المعرفة وخدعوا الناس الجاهلين.
تركت عملية احتيال PlusToken مؤخرًا
حيل التشفير حسب المنطقة
تضمنت حوالي 32 بالمائة من عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة تبادل العملات المشفرة للسلع والخدمات ، وحتى العملة الورقية ، في حين تضمنت 23.4 بالمائة من عمليات الاحتيال شراء الأصول الرقمية كفرص استثمارية مفترضة.
ما يقرب من ثلث أو 31 في المائة من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة التي أدت إلى خسارة مالية شملت شركة تسمى C2CX ، ومقرها في الصين.
من الجدير بالذكر أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي تم قياسها في إحصاءات الاحتيال تشمل خسارة الأموال بسبب اختراق المتسللين في البورصات الضعيفة. لا يقدم التقرير تفاصيل عن البيانات حول مقدار الزيادة المصنفة بالمخاطر من هذه الأنواع من الاختراقات مقارنة بالمخططات الاحتيالية.
ذكر التقرير عشرة أنواع مختلفة من عمليات الاحتيال ، وتم تصنيف العملات المشفرة مباشرة فوق عمليات الاحتيال المتعلقة بالشراء عبر الإنترنت ، والتي احتلت المرتبة الثالثة.
ومع ذلك ، كانت العملة المشفرة وراء عمليات الاحتيال في التوظيف التي احتلت المرتبة الثانية من حيث المخاطر مع تصنيف مؤشر 93.8: آليات القياس الداخلية التي تقيس المتغيرات بما في ذلك التعرض ، والخسارة المالية ، وقابلية التأثر.
صورة مميزة من Rawpixel
