أثبت عام 2019 أنه عامًا استثنائيًا لمخططات Ponzi وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة حيث تمكن المحتالون من إخفاء wink للتقرير الأخير الذي نشرته blockchain Chainalysis.
إذا كان عام 2019 قد علمنا أي شيء ، فهو أن الطبيعة المجهولة واللامركزية للعملات المشفرة تجعلها جذابة للغاية لجيل الألفية كمصدر لكسب المال السريع وللأشخاص المنحدرين من البلدان التي تواجه نكسات اقتصادية شديدة. إذا وقعوا في الأيدي الخطأ ، فيمكنهم الحصول على مليارات الدولارات من خلال عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي لا يمكن تصديقها ومخططات Ponzi.
ومع ذلك ، لم نفقد كل الأمل بعد. باستخدام الأدوات والبنية التحتية المناسبة ، يمكن لشركات مثل Chainalysis تحديد عدد معاملات العملة المشفرة التي يمكن trac بدقة وإعادتها إلى المصدر غير القانوني. يكشف أن أكثر من 11 مليار دولار أمريكي (11.5 مليار دولار) من معاملات العملة المشفرة يمكن ربطها بالنشاط الإجرامي ، وهو ما يزيد قليلاً عن واحد بالمائة (1.1٪) من إجمالي معاملات العملة المشفرة التي حدثت العام الماضي.
هل كان عام 2019 يدور حول عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ومخطط بونزي؟
عمليات الاحتيال الرئيسية للعملات المشفرة مثل OneCoin و PlusToken ، والتي يعتقد بعض الخبراء أنها مسؤولة عن تقلبات الأسعار الهائلة ، باعتبارها أكثر مخططات Ponzi شمولاً والتي استحوذت على حصة كبيرة من معاملات التشفير غير القانونية هذه.
وذكر التقرير أن جزءًا كبيرًا من المعاملات غير القانونية بقيمة أربعة مليارات دولار ، والتي تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2018 ، يمكن أن يُعزى إلى مخططين رئيسيين فقط ، اللذان بدونهما كان إجمالي النشاط الإجرامي يمثل حوالي 1 بالمائة فقط (0.46٪).
ومن المثير للاهتمام ، أن عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة قد شهد انخفاضًا حادًا منذ عام 2018 ، وذلك بفضل أدوات trac الملك المتطورة باستمرار وزيادة الوعي. لسوء الحظ ، اعتقد العديد من الأشخاص الذين وقعوا فريسة لعمليات الاحتيال هذه أنها مصدر لتوليد دخل سريع من خلال أساليب المبيعات والخطط trac .
وفي الوقت نفسه ، فإن مخطط Ponzi وحده لم يعوض عن نشاط التشفير غير القانوني البالغ قيمته أربعة مليارات دولار. يسلط التقرير الضوء على أن المحتالين بالعملات المشفرة ، الذين يبدو أنهم يزدادون ذكاءً يومًا بعد يوم مع التكنولوجيا المتقدمة ، استخدموا مزيجًا من الحيل الخادعة ، بما في ذلك بيع الرموز المزيفة والابتزاز والهجمات الإلكترونية والتصيد الاحتيالي.
في حين أن متوسط المعاملة في مخطط Ponzi بلغ ألف وستمائة وستة وسبعين دولارًا أمريكيًا (1676 دولارًا أمريكيًا) ، تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريبًا عندما يتعلق الأمر بمبيعات الرموز المزيفة ، حيث بلغ متوسط المعاملة أربعة آلاف ومائة وثمانية وثمانين دولارًا أمريكيًا (4188 دولاراً) ، بحسب التقرير.
تكتيكات الاحتيال والتصفية
وأضاف تشيناليسيس أن الأسلوب الأكثر شيوعًا والأكثر إقناعًا الذي يستخدمه هؤلاء المحتالون هو إقناع الناس بأن شركتهم أو الرمز المميز يستحق الاستثمار فيه. باستخدام هذه الإستراتيجية ، يدفعون الناس لاستثمار مبالغ كبيرة من المال من خلال الوعد بدفع مبالغ ضخمة.
وكشف التقرير أيضًا أن أهم مصدر لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة هو منصات تبادل العملات المشفرة ، حيث يتم تصفية أكثر من نصف (57.6٪) الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال ومخطط Ponzi على منصات تداول العملات المشفرة. في الواقع ، حتى مستخدمي Darknet ، المسؤولين عن بيع أكثر من سبعمائة وتسعين مليون دولار أمريكي (790 مليون دولار) من العملات المشفرة ، يعتمدون على منصات التبادل لتصفية أصولهم.
صورة مميزة بواسطة Pixabay
