عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن السلبيات ستتبع حتما. وينطبق الشيء نفسه على العملة المشفرة. تعرض موقع Wormhole، وهو موقع لتداول العملات المشفرة، لاختراق بقيمة 320 مليون دولار في فبراير 2022. ووجدت لجنة التجارة الفيدرالية أنه منذ عام 2021، استولى محتالو bitcoin على ما يزيد عن مليار دولار.
إحدى طرق تحويل العملة الرقمية إلى عملة ورقية هي تحويلها من المحفظة الرقمية إلى حساب مصرفي. على سبيل المثال، الأموال المكتسبة أثناء لعب لعبة البوكر bitcoin موجودة خارج نطاق العملة الرقمية. نظرًا لأنها لا تمر عبر المؤسسات المالية التقليدية وتعتمد بدلاً من ذلك على blockchain للتحقق، فمن الصعب استرداد أموالك إذا أصبحت ضحية للسرقة.
على الرغم من أن Bitcoin ظاهرة جديدة نسبيًا، إلا أن المجرمين يستخدمون تقنيات مجربة وحقيقية. كن على علم بعمليات الاحتيال واسعة النطاق المتعلقة bitcoin :
1. عمليات الاحتيال في تطبيقات المواعدة
إن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ليست شائعة في عالم تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت. تتمحور هذه السلبيات حول العلاقات عبر الإنترنت فقط، وعلاقات المسافات الطويلة التي يكسب فيها شخص ما ثقة الآخر ببطء. يقنع أحد الطرفين الطرف الآخر تدريجيًا بالقيام باستثمار نقدي في العملات المشفرة.
2. عمليات احتيال توزيع العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي
العديد من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي التخلي عن عملات bitcoin هي في الواقع عمليات احتيال. في بعض الحالات، يستخدم المحتالون ملفات تعريف المشاهير الزائفة للترويج للأشياء المجانية وإغراء الضحايا.
يتم توجيه الأشخاص الذين ينقرون على رابط الهبة إلى موقع مزيف يتطلب التحقق قبل أن يتمكنوا من المطالبة بجائزة bitcoin . يعد الدفع في الحساب جزءًا من عملية التحقق.
قد يتم فقدان هذه الدفعة، أو الأسوأ من ذلك، قد يتم الاستيلاء على معلوماتهم الشخصية وعملاتهم المشفرة من الضحية إذا نقروا على رابط مشبوه.
3. منصات تداول العملات المشفرة الزائفة
قد يغري المحتالون الضحايا بوعودهم بتبادل العملات المشفرة المربح، أو حتى المزيد من bitcoin . ومع ذلك، لن يدرك المستثمر أن الصفقة وهمية إلا بعد خسارة أمواله.
استخدم فقط بورصات العملات المشفرة الموثوقة مثل Coinbase وCrypto.com و Cash App. قبل إدخال أي معلومات شخصية، من الجيد إجراء بعض الأبحاث والتحقق من مواقع الصناعة للحصول على تفاصيل حول سمعة البورصة وشرعيتها.
4. مخططات استثمار bitcoin المضاربة
يقترب المحتالون الذين يديرون مخططات بونزي باستخدام bitcoin من الضحايا المحتملين من خلال التظاهر بأنهم "مديرو استثمار" يتمتعون بسنوات من الخبرة. يعد ما يسمى بـ "مديري الاستثمار" ضحاياهم بأنهم سيكسبون المال من الاستثمارات بينما يتفاخرون بكسب الملايين بأنفسهم من خلال المراهنة على bitcoin .
يريد المحتالون المال منذ البداية، لذا يأخذون الدفعات المقدمة ويهربون دون كسب المزيد من المال. قد يحاول المحتالون أيضًا الحصول على عملة bitcoin عن طريق طلب معلومات شخصية تحت ستار الإيداع أو التحويل.
هناك نوع آخر من عمليات الاحتيال الاستثماري يستخدم موافقات زائفة من المشاهير. يستخدم المحتالون صورًا فعلية متراكبة على ملفات تعريف وإعلانات وقصص إخبارية ملفقة على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع أهدافهم وجعلهم يعتقدون أن المشاهير يؤيدون الاستثمار ويستعدون لكسب الكثير من المال.
تأتي هذه البيانات من مصادر تبدو موثوقة، بما في ذلك شركات معروفة مثل ABC ومواقع الويب ذات الشعارات الرسمية. ومع ذلك، فإن التأييد زائف تمامًا.
