تقوم هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بتشديد التدقيق على المتقدمين للحصول على ترخيص التشفير ، بعد إفلاس بورصة الأصول الرقمية FTX العام الماضي. كشفت مصادر مجهولة مطلعة على الأمر أن VARA طلبت معلومات إضافية من Binance وشركات دولية أخرى تسعى للحصول على تصاريح ، بما في ذلك تفاصيل حول هيكل الملكية والحوكمة وإجراءات التدقيق. Binance ، Changpeng "CZ" ، الذي يقيم في دبي والذي جعلها موقعًا رئيسيًا لتوسع الشركة في الشرق الأوسط ، ضغوطًا من المنظمين الأمريكيين بالإضافة إلى تدقيق VARA.
هذه الخطوة هي جزء من جهود دبي لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار والإشراف المناسب ، حيث شابت صناعة التشفير فضائح بارزة في العام الماضي. Binance بالفعل إجراءات قانونية من لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، والتي اتهمت الشركة بانتهاك لوائح المشتقات واتخاذ إجراءات امتثال "وهمية". أيضًا ، وصف Binance
يقال إن VARA تسعى للحصول على معلومات حول ملكية Binance وتدقيقها وإجراءات مجلس الإدارة على مستوى المجموعة العالمية ، والتي تستغرق وقتًا أطول لمعالجتها نظرًا لحجم الشركة وتعقيدها. تتمتع Binance بهيكل مؤسسي معقد ، مع العديد من الشركات القابضة والكيانات المحلية. ذكرت الشركة سابقًا أنها تعمل على تعيين مدقق حسابات لميزانيتها العمومية بالكامل ، لكنها واجهت صعوبة في العثور على شركة قادرة على تولي العمل.
حملة الإمارات العربية المتحدة على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة
تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة ضد عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة كجزء من جهد أوسع لإزالة "القائمة الرمادية" الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للسلطات القضائية التي تعتبر غير كافية في الكشف عن الأموال غير المشروعة. وفقًا للمصادر ، تم استهداف العديد من بورصات العملات المشفرة التي تعمل بدون ترخيص في دبي من قبل المنظمين. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية بعد على طلبات التعليق. يُظهر سجل مزود خدمة الأصول الافتراضية في البلاد حاليًا أربع شركات مرخصة فقط ، بما في ذلك Binance و Komainu و Hex Trust و Crypto.com. ومع ذلك ، Binance والشركات الثلاث الأخرى سوى الحد الأدنى من تصاريح المنتجات القابلة للتطبيق ، مما يعني أنها لا تستطيع حتى الآن تقديم خدمات الأصول الرقمية المنظمة محليًا في دبي.
أكدت Hex Trust ، التي لديها ترخيص MVP تشغيلي ، أنها تلقت طلبات للحصول على معلومات إضافية من الجهة التنظيمية فيما يتعلق بالملكية والتدقيق وإجراءات مجلس الإدارة. لكن وفقًا لفيليبو بوزي ، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، فإن هذا لم يؤخر عملية التصريح. قال لوران جيروي ، رئيس المكتب الإقليمي لشركة Komainu في دبي ، إن المتطلبات التنظيمية صارمة ، ولكنها ليست أكثر من تلك التي تواجهها أوروبا أو آسيا.
تم تأجيل Binance ، التي تخطط لتقديم تداول العملات الرقمية في دبي من خلال كيانها Binance FZE ، لأسباب تشغيلية. أيضًا ، تعمل الشركة على ترقية ترخيصها إلى MVP تشغيلي ، مما سيسمح لها بتلبية احتياجات المؤسسات والمستثمرين المؤهلين ، قبل التقدم للحصول على تصريح منتج السوق الكامل. تم تعيين VARA ، الجهة التنظيمية التي تشرف على التراخيص ، على إصدار FMPs من نهاية يونيو ، وسيُسمح للمستلمين بتقديم تداول العملات المشفرة لجميع مستثمري التجزئة. بيانات ملكية Binance FZE غير متاحة للجمهور في السجل الفيدرالي للشركات العاملة في الإمارات العربية المتحدة. رفض Crypto.com و GC Exchange التعليق على تفاعلاتهما مع المنظم.
