ضربة أخرى لخصوصية Bitcoin : تعمل Bitcoin المحلية على تشديد متطلبات التحقق من المستخدم

قدمت خدمة تبادل Bitcoin المحلية متطلبات جديدة للتحقق من المستخدم. تواصل بورصة Bitcoin الشهيرة من نظير إلى نظير ومقرها في هلسنكي بفنلندا، مبادرات الامتثال الخاصة بها مع إضافة أدوات تحليل المعاملات من Elliptic.

وفقًا لممثليها، تم ذلك حتى تتمكن البورصة الفنلندية من تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي الخامس MLAI ومنع العمليات غير القانونية. سيساعد Elliptic Local Bitcoin على أتمتة الإجراءات ذات الصلة. يُعتقد أنه باستخدام هذه الطريقة، يمكن للتبادل توفير الوقت والمال، نظرًا لعدم الحاجة إلى التحقق من المعاملات يدويًا. أعلن ذلك توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة Elliptic.

ووفقا له، تعمل Elliptic بالفعل مع العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة من نظير إلى نظير، وتتفاوض بنشاط مع الآخرين. لقد رفض توضيح أسمائهم، واستنادًا إلى العواقب المترتبة على Bitcoin المحلية، كان رفض إعطاء هذه المعلومات مبررًا تمامًا، حيث انخفض حجم المعاملات في البورصة بشكل ملحوظ على الفور، مما سمح لأقرب منافس لهم Paxful بالتغلب عليهم.

في السابق، كانت عملة Bitcoin المحلية شائعة كمنصة لتبادل Bitcoin المجهولة، ولكنها في العام الماضي شددت المتطلبات للعملاء. وقال Elliptic أن البورصة تواصل تلقي الأصول ذات الأصل الإجرامي. ووفقا لهم، فإن انخفاض تدفق الأصول من الأسواق السوداء إلى بورصات الند للند كان نتيجة واضحة لإدخالها آليات تحديد dent العملاء ومكافحة غسيل الأموال. وأضاف روبنسون أن المجرمين سوف يفكرون الآن مرتين قبل محاولة سحب الأموال من خلال تبادل كبير من نظير إلى نظير.

هل الغرض الأمني ​​يلبي هذه المتطلبات؟

في وقت سابق، في بداية خريف عام 2019، قامت Local Bitcoin بتوسيع متطلباتها للمستخدمين وفقًا لإجراءات التحقق من KYC وAML، ونتيجة لذلك، حدت من احتمالية ضرورة قيام مستخدميها بالحفاظ على dent . وبحسب تدوينة نشرت في 18 يونيو من نفس العام، بدأت البورصة بالتعاون مع شركة Onfido، التي لا تهتم dent الفنية، وتخطط لإنشاء نظام جديد للسجلات المحاسبية.

اعتمادا على المبلغ الذي يعمل فيه المستخدم في البورصة، سيتعين عليه تقديم بيانات حول أفضل شخصياته. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي حجم صفقات العميل لا يتجاوز 1000 يورو، فسيكون من الضروري تقديم الاسم وبلد الإقامة وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. سيحتاج المستخدمون الذين تجاوزوا هذا الحد إلى التحقق من صحتهم بعد عملية KYC الكاملة، والتي تتطلب تقديم جواز سفر أو مستند آخر مصادق عليه.

إذا تم تجاوز حد تداول العملات المشفرة البالغ 20000 يورو، فسيتعين عليك إجراء فحص إضافي للهوية وتأكيد بلد الإقامة. عند الوصول إلى علامة 200000 يورو من حجم التداول السنوي لتبادل العملات المشفرة على Bitcoin المحلي، سيتعين عليك تقديم مستندات حول دفع الضرائب، بالإضافة إلى أصل العملة المشفرة للمستخدم. تم اختيار هذا الإجراء وتوجيهه كما لو كان للحماية من المحتالين.

ما مدى تأثير متطلبات KYC على تشغيل تبادل النظراء؟ تبين أن معظم المتحمسين للعملات المشفرة ينتبهون إلى حقيقة أن رفض العمل بأموال شخصية وإدخال مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) يغير طبيعة عملات Bitcoin المحلية. هذه الخدمة لم تعد محلية ولا مركزية ولا تعبر عن طبيعة Bitcoin . أصبحت عملة Bitcoin المحلية الآن بمثابة كابوس لحامل Bitcoin ، وحلم خدمة ضريبية وأصبحت غير صالحة للاستخدام بشكل عام.

ساعد نفسك على حماية أموالك باستخدام خلاط Bitcoin

من أجل تجنب العواقب السلبية لاحتمال تسرب مثل هذه المعلومات التفصيلية حول أموالك وشخصيتك، ربما يكون لديك خيار واحد موثوق به فقط – وهو خلط العملة المشفرة في خلاط Bitcoin بعد سحب الأموال الرقمية من بورصة العملات المشفرة مع التحقق الإلزامي .

سيمنعك خلاط التشفير الصحيح من trac عملاتك المعدنية بعد الخطوة التالية. على سبيل المثال، توفر BitMix.Biz الشروط الأكثر ملاءمة وموثوقية لمسح عملتك المشفرة من trac البيانات التي تم التحقق منها، والتي من خلالها يمكن أن يتم trac ومن ثم سرقتك أو إيذائك بأي طريقة أخرى.

أولاً، تتيح المجموعة الكبيرة من العملات المعدنية المختلطة مسبقًا تنفيذ عملية الخلط بسرعة كبيرة، حيث توجد العديد من المعاملات، كما تعلم، تتطلب تأكيدًا في عملية تصفية Bitcoin . في حالة BitMix.Biz، ليست هناك حاجة لانتظار تأكيد كل هذا العدد الكبير من عمليات النقل.

من ناحية أخرى، فإن خيارًا مثل النقل المؤجل لأموال العملات المشفرة لن يسمح لمراقبي blockchain للعملات المشفرة بتحديد معاملتك في الوقت المناسب. إن اختيار سرعة المعاملات لك دائمًا في الوضع اليدوي أو matic .

الرسوم البديلة، التي يمكن أن يصل حجمها إلى 0.4%، تمنع اكتشاف تحويلاتك حسب المبلغ. إن اختيار مقدار المجموعة متروك لك أيضًا.

يمكنك أيضًا حذف بيانات الخلط مباشرة بعد إرسال العملات المعدنية إلى خلاط Bitcoin ، أو سيتم حذفها matic في اليوم الثالث.

بالنسبة للكميات الكبيرة من العملات المشفرة، تتوفر أيضًا وظيفة التوزيع العشوائي، والتي تميز عدد المعاملات الصادرة والواردة. يتوفر الخيار عند خلط العملة المشفرة من 0.1 BTC.

يتم توفير الموثوقية والثقة في أمان أموالك الرقمية من خلال مفتاح التحقق الذي ستتلقاه في خطاب الضمان عند إرسال العملات المعدنية إلى خلاط العملات المشفرة BitMix.Biz، بالإضافة إلى عدة سنوات من العمل الذي يشعر المستخدمون بالامتنان له.

تحتوي الخدمة على برنامج إحالة، ومفتاح API، للدمج في موقع الويب الخاص بك، وهي متاحة بعشر لغات.

موقع الكتروني: https://bitmix.biz/en

الأسئلة الشائعة: https://bitmix.biz/en/pages/faq

تور: http://bitmixbizymuphkc.onion/en