TL ؛ انهيار DR
- سيتلقى ضحايا احتيال Bitconnect تعويضات من الأصول المصادرة
- تريد وزارة العدل بيع الأصول المصادرة بقيمة 56 مليون دولار
- يقوم المنظمون في الولايات المتحدة بقمع الأنشطة غير المشروعة
على الرغم من أن معظم المتداولين في المشهد المالي يدخلون مشهد العملات المشفرة ، إلا أن البعض الآخر لا يزال متشككًا بسبب بعض المشكلات المعروفة. إلى جانب الأنشطة غير المشروعة المعتادة التي يرتكبها المتسللون والمحتالون ، يخشى معظم المتداولين الوقوع في عمليات الاحتيال في البورصة. بهذا ، وزارة العدل الأمريكية أنها سترسل ما قيمته 56 مليون دولار من الأصول الرقمية المأخوذة من عملية احتيال Bitconnect. وفقًا للبيان ، استولت الهيئة على الأصول المذكورة من المروج الرئيسي لتبادل مخطط بونزي ، الممنوحة لضحايا احتيال Bitconnect.
ستبيع وزارة العدل 56 مليون دولار من الأصول المصادرة من عملية احتيال Bitconnect
في الإعلان ، ذكرت وزارة العدل أنها ستطرح الأصول الرقمية للبيع وتحتفظ بالرصيد بالعملة المحلية للبلاد. مع هذا ، سيرسل القسم مكافآت إلى ضحايا احتيال Bitconnect قبل صدور حكم المحكمة. تم أخذ الأصل الرقمي المذكور من المروج الرئيسي ، جلين أركو ، الذي أقر بالذنب في جلسة استماع للمحكمة.
ذكر Arco أنه كان أحد كبار المروجين في عملية الاحتيال ، والتي شهدت تبادل الاحتيال للمستخدمين بحوالي 2 مليار دولار في المجموع. وفي الوقت نفسه ، من المقرر أن تخضع Arco لعقوبة تصل إلى 20 عامًا في جلسة استماع بالمحكمة صدر فواتير لها في يناير 2022. للمطالبة بأموالهم ، حثت وزارة العدل الضحايا على التوجه إلى موقع الويب الرسمي الخاص بهم للتحقق من الخطوات اللازمة للقيام بذلك.
المنظمون الأمريكيون يشددون على بورصات بونزي
تعد عملية احتيال Bitconnect واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في سوق التشفير. دخلت المنصة السوق ، واعدة المتداولين بعائدات ضخمة إذا تداولوا باستخدام روبوت التداول في البورصات. في تلك الفترة ، لم يكن هناك روبوت لأن مكافآت المنصة كانت تستند فقط إلى عدد الخطوط الفرعية التي يمتلكها المستخدم على المنصة. مع مخطط Ponzi الذي جذب انتباه المتداولين إلى المنصة ، الرمز الأصلي للبورصة ، شهدت BCC زيادة هائلة في قيمتها السوقية ، لتصل إلى ما يقرب من 400 دولار في ذلك الوقت.
التحقيقات الداخلية من قبل الهيئات التنظيمية في تكساس ونورث كارولينا ، تم طي البورصة. بعد انهياره ، شهد الأصل الأصلي اتجاه هبوطي كبير للتداول بأقل من 30 دولارًا. لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة التهم الموجهة إلى 12 عضوًا في البورصة في تلك الفترة ، حيث لعبوا غرامة تراكمية قدرها 12 مليون دولار. في دعوى منفصلة أخرى ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة إجراءً ضد مؤسسي البورصة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بتنفيذ مثل هذا البيع حيث أن عملية احتيال سابقة على طريق الحرير جعلتهم يصادرون ويبيعون 30 ألف Bitcoin . تم شراء الأصول الرقمية في النهاية بواسطة Tim Draper ، الذي يمتلك الآن 1.8 مليون دولار من الأصل. تم بيع 4000 Bitcoin مرة أخرى في عام 2020 ، بقيمة 37 مليون دولار في ذلك الوقت. نظرًا لأن وزارة العدل تتطلع إلى بيع أصول احتيال Bitconnect ، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن يستغلها شخص ما.
