يوم الأربعاء ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن رجل كاليفورنيا ، قيس محمد ، اعترف بتشغيل عملة bitcoin أجهزة الصراف الآلي cash غسلت ملايين الدولارات من bitcoin والنقود لصالح المجرمين".
كان الشاب البالغ من العمر 39 عامًا يمتلك ويدير شركة خدمة أموال bitcoin غير مرخصة تسمى Herocoin حيث عرض تبادل bitcoin مقابل cash ، وفرض عمولات تصل إلى 25٪ ، حسبما أفصحت وزارة العدل.
أعلن عن نشاطه التجاري في التبادل عبر الإنترنت باستخدام لقب "Superman29" ، ولكنه يخدم العملاء في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا. عادة ، التقى بعملاء في مكان عام وقام بتبادل bitcoin لهم بما يصل إلى 25000 دولار دون الاستفسار عن مصدر أموالهم.
أجهزة الصراف bitcoin ثنائية الاتجاه
Bitcoin ثنائية الاتجاه والإعلان عنها الصراف الآلي الموجودة في مراكز التسوق ومحطات الوقود والمتاجر في مقاطعات لوس أنجلوس وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو. ذكرت وزارة العدل:
قام محمد بمعالجة العملات المشفرة المودعة في أجهزة الصراف الآلي ، وقام بتزويد أجهزة الصراف الآلي cash التي يمكن للعملاء سحبها ، وحافظ على برنامج الخادم الذي يعمل على تشغيل الأجهزة.
وفقًا لوزارة العدل ، كان محمد يعلم أن Herocoin شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) ، لكنه اختار عدم التسجيل أو الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال.
لقد سجل في النهاية بعد أن اتصلت به FinCEN لكنه استمر في عدم الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي فيما يتعلق بغسيل الأموال ، وإجراء العناية الواجبة ، والإبلاغ عن العملاء المشتبه بهم كما لاحظت وزارة العدل.
السجن 30 سنة بتهمة غسل الأموال
أثناء التحقيق ، أجرى تطبيق القانون العديد من معاملات تبادل bitcoin مع محمد. كما أجرى العديد من معاملات bitcoin الشخصية cash مع وكلاء سريين قالوا إن عائداتهم كانت من نشاط غير قانوني.
وقالت وزارة العدل إن محمد لم يقدم أبدًا تقريرًا عن معاملات العملة أو تقرير نشاط مشبوه لهذه المعاملات. وأضافت الوزارة أنه في الأسابيع المقبلة ، من المتوقع أن يقر بالذنب في التهم الجنائية الفيدرالية بأنه أدار نشاطًا غير قانوني لخدمات الأموال بالعملة الافتراضية والذي تم تبادل ما يصل إلى 25 مليون دولار - بما في ذلك نيابة عن المجرمين - من خلال المعاملات الشخصية و شبكة من أجهزة Bitcoin
أوضحت وزارة العدل:
عند الاعتراف بالذنب ، سيواجه محمد عقوبة قصوى قانونية مدتها 30 عامًا في السجن الفيدرالي. كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب ، وافق محمد على مصادرة cash والعملات المشفرة و 17 جهاز صراف bitcoin كان يديرها كجزء من عمله.
