كشفت السلطات الهندية النقاب عن عملية احتيال واسعة أخرى للعملات المشفرة ، هذه المرة من مدينة سورات في شمال الهند. كانت المنطقة نقطة ساخنة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، حيث تم ضبط أكثر من ستة مخططات احتيالية أخرى في العامين الماضيين فقط.
تم القبض على أربعة أشخاص فيما يتعلق بعملية الاحتيال . يُعتقد أن شخصين آخرين قادا عملية الاحتيال ، وكلاهما لم يتم القبض عليهما من قبل السلطات.
أطلق المحتالون رمزًا مزيفًا للعملات الرقمية منذ نصف عام ، باسم "عملة KBC". كان لديهم في trac ted عدد لا يحصى من المستثمرين بوعد بمكافآت سوق حقيقية.
تم وصف القيمة الأصلية لعملة KBC على أنها مجرد عشرة جنيهات ، مما يمنح المستثمرين وعدًا بالنمو الأمثل. ومع ذلك ، لم يحدث النمو المتوقع للعملة أبدًا ، وبدلاً من ذلك ، أخذ المحتال cash المستثمرين واختفى دون أي trac .
قام راجيش مانيا ، dent المقيم في سورات ، بصب أكثر من كرور واحد ، أي ما يعادل حوالي مائتي ألف دولار أمريكي (200000 دولار أمريكي) في عملية الاحتيال ، قبل رفع شكوى إلى الشرطة عندما اختفى الأفراد الذين يديرون المشروع.
تم تسويق العملية الاحتيالية أيضًا من مكتب في مومباي ، إلى جانب موقع ويب أنيق المظهر ساعد المحتالون في تصميمه. كما استفادوا من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمؤسستهم وخلق وهم بشرعية الشركات.
على مدار العامين الماضيين ، تم إطلاق عدد لا يحصى من عمليات الاحتيال المماثلة التي تنطوي على مخططات غسيل العملات الرقمية من نفس المنطقة ، بما في ذلك عملة BS ، وعملة Torus ، وعملة Regal.
مسؤول كبير متورط في الإفلاس مقارنة بعمليات الاحتيال هذه إلى عمليات الاحتيال التي يتم تشغيلها أيضًا خارج الدولة الفاسدة سيئة السمعة.
الاختلاف الوحيد ، حسب قوله ، هو أنه بدلاً من ضخ الأموال في الأسهم الوهمية ، في أحدث مخططات غسيل الأموال ، يتم ضخ الأموال في عملات رقمية وهمية.
