تم إجراء التحقيق على أساس الاتهام الذي وجهه الرئيس التنفيذي لشركة SYDYG ، راميرو فارو فيليز في سبتمبر 2020. وخلص التحقيق التالي إلى ضرورة القبض على جيزا كابيتاني وريكا كابيتاني ويجب تقديمهما إلى المحكمة في المكسيك.
حاول الأشخاص المذكورون أعلاه – من خلال مكتب محاماة مجري – إجهاض خوادم blockchain المملوكة لشركة SYDYG، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. أصبحت هذه المحاولة فاشلة. بالإضافة إلى ذلك، كتب Géza Kapitány، الرئيس التنفيذي لشركة Ilgamos في أحد منشوراته على Facebook أنه يطالب بجميع ILCOIN واستند في هذا الادعاء إلى علامة تجارية تابعة لـ EUIPO. هذا الادعاء غير شرعي، كما اعتبرته سلطات الشرطة المكسيكية أثناء التحقيق احتياليًا، حيث يُزعم أن الأصول مملوكة لشركة SYDYG.
أصدر مكتب المدعي العام للمنطقة كجزء من وحدة التحقيق في تشيابا دي كورزو، تشياباس مذكرة الاعتقال بناءً على ما يلي:
"وفقًا للمادة 16 من الدستور المكسيكي والمادة 141 الجزء الثالث والمادتين 142 و143 من القانون الوطني الذي يحكم الإجراءات، فإننا نأمر بالبحث عن جيزا كابيتاني وريكا كابيتاني واعتقالهما، كمشتبه بهما محتملين في الفعل المسمى الخداع، المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 228، المرتبطة بالرقم 10 (الجرائم الفعلية)، العدد 14، الفقرة الأولى والثانية، الجزء الأول (الجرائم الفورية)، العدد 15، الفقرة الأولى والثانية والرقم 19، الجزء الثالث (مؤلف مشارك للمادة) جميعها من قانون العقوبات المعمول به في ولاية تشياباس، فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في بلدة فينوستيانو كارانزا بولاية تشياباس”.
قامت Ilgamos ببيع ILCOIN لسنوات بخلفية غير واضحة. وتم تسجيل العلامة التجارية في مارس 2017 لصالح شركة Réka Kapitány. إن حق العلامة التجارية لا علاقة له بحقوق الملكية، خاصة في حالة التكنولوجيا اللامركزية. أفضل مثال على ذلك هو Bitcoin وكل تلك المحاولات التي أدت إلى مئات التسجيلات المتعلقة Bitcoin .
لم تشارك شركة RepiGo GmbH مطلقًا في توزيع ILCOIN. الشركة الألمانية الأخرى المعروفة، R&G Mentor GmbH، المملوكة لعائلة Kapitány أيضًا، أبرمت سابقًا ترتيبات trac مع شركة Umbrella IT Service Corporation، الشركة التي أنشأت ILCOIN. ومع ذلك، باعت Umbrella الكود المصدري لـ ILCOIN وجميع التطورات والموقع الإلكتروني وكل ما يتعلق بـ ILCOIN إلى SYDYG في أغسطس 2017. وكانت SYDYG خارج جميع العلاقات مع شركتي Géza وRéka Kapitány.
بتوجيه من SYDYG، ILCOIN إنجازات متميزة وفريدة من نوعها في تطويرها. في عام 2019، قامت بحل مشكلة هجوم 51% بالابتكار، وبعد ما يزيد قليلاً عن ستة أشهر دخلت السوق باستخدام بروتوكول RIFT، الذي حل مشكلة عنق الزجاجة وأيضًا مشكلة FIFO وبالتالي أنشأ كتلة على السلسلة على الشبكة. Live net وهي 5 غيغابايت والتي لا تزال أكبر كتلة على السلسلة في العالم.
إن هدف عائلة كابيتاني واضح، ولهذا السبب سيتم محاسبتهم على أفعالهم أمام المحكمة. إلى جانب الأضرار التي لحقت بـ SYDYG والتي تقدر بملايين اليورو، فإنها لم تعرض للخطر مستقبل ILCOIN فحسب، بل أيضًا أصول الآلاف من المستثمرين الذين لم يتلقوا عملاتهم المعدنية من Ilgamos بعد.
