TL ؛ انهيار DR
- ضبطت شرطة شنغهاي مخططًا هرميًا للعملات المشفرة بقيمة 16 مليون دولار.
- تم تشغيل المخطط من قبل مجموعة من المحتالين عبر الإنترنت.
- قام المحتالون بإغراء الناس بوعدهم بتحقيق عوائد عالية على استثماراتهم.
شنغهاي القبض على أكثر من عشرة أفراد فيما يتعلق بنموذج أعمال احتيالي بقيمة 16 مليون دولار استخدم أشكالًا مشفرة من المال، وهو الأول من نوعه في المدينة.
ووجهت إدارة شرطة شنغهاي تحليلًا للقضية لمدة ستة أشهر تقريبًا. وفقًا لمنشور WeChat من قسم الشرطة، غطى التحقيق مناطق مختلفة من شنغهاي حيث قام ضباط الشرطة والمحققون بالبحث عن المنظمة الإجرامية.
قام أعضاء المنظمة الإجرامية بتطوير الموقع في يونيو 2020. وتم تثبيت خوادم النظام الأساسي في الخارج ويسيطر عليها أحد المجرمين يُدعى مو. وقالت الشرطة إن الصفحة الإلكترونية جذبت العملاء من خلال مكافآت المشاركة وضمان الدفع المستمر.
تقبل المنصة بشكل أساسي العملات الورقية في تبادل الرموز المميزة. تمكنت المنظمة الإجرامية من سحب حوالي 16 مليون دولار من خلال مخطط هرمي متطور استهدف الأفراد الضعفاء.
عمليات المخطط الهرمي
أنشأ مؤسسو المخطط الهرمي خمسة فرق لتوسيع نطاق تنظيمهم الإجرامي. عملت الفرق في مجال التكنولوجيا، وإلقاء المحاضرات، والترويج، وخدمة العملاء، ومراجعات السحب cash .
كان توسيع فريق المنظمة الإجرامية بمثابة خطوة لجذب المزيد من الأشخاص إلى المخطط الهرمي ومحاولة لتغطية أي علامات غير واضحة. بالإضافة إلى ذلك، وعدت المنصة المزيفة بالتقدم التكنولوجي باستخدام blockchain والعملات المشفرة. قام المحتالون بالترويج للتكنولوجيا غير الموجودة باعتبارها ابتكارًا في مجال blockchain العالمي وقالوا إن المنصة هي "وحيد القرن".
تمكنت عملية الاحتيال من الحصول على حوالي 60 ألف حساب موزعة على 72 تسلسلًا هرميًا مختلفًا. تم جذب مستخدمي الحساب إلى المنصة من خلال الوعد بالعوائد المرتفعة والدخل الثابت وطرق الربح الأخرى خارج الإنترنت. كان على مستخدمي الحساب شراء عملات مشفرة قيمة مثل Bitcoin و Ethereum ، ثم استبدالها برمز النظام الأساسي للحصول على دخول العضوية. في الواقع، كان مستخدمو الحساب يشترون الرموز المميزة بدون قيمة أو فائدة حقيقية.
هل هذه هي الحملة القمعية الأولى في شنغهاي، الصين؟
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الشرطة الصينية إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. في يناير/كانون الثاني، ألقت إدارة الشرطة في مقاطعة هونان القبض على رجلين كانا يديران مخطط بونزي الذي وعد المستثمرين بعوائد شهرية كبيرة.
تتزايد الحملة ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة مع استعداد الصين لإطلاق CBDC (العملة الرقمية للبنك المركزي). قام البنك المركزي الصيني بتطوير عملة CBDC لعدة سنوات.
