بفضل الجهود التي بذلتها شركة تبادل العملات المشفرة Over the Counter (OTC)، تم إحباط لصوص من إكمال سرقة حوالي 5 ملايين دولار من حساب شركة المعادن Gerdau في بنك Santander . وحاول اللصوص تحويل الأموال المسروقة إلى Bitcoin ، الأمر الذي لفت الانتباه وأدى إلى تجميد العديد من الحسابات المصرفية.
ومع ذلك، طلب البنك الإسباني بالفعل من الوزارة العامة في ريو غراندي دو سول البدء في التحقيق في كيفية سرقة الأموال. وبحسب ما ورد فإن التحقيقات في ذلك مستمرة.
وكشفت التحقيقات الداخلية أن العملية حدثت بعد نوع غير معروف حتى الآن من الغزو على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بشركة المعادن. ثم تم تنفيذ 11 مؤتمر TED لمواقع مختلفة. نظرًا لتعقيد عملية السرقة، يضطر البنك إلى زيادة تفاصيله الأمنية.
كيف تم تنفيذ العملية ودور شركة تبادل العملات المشفرة خارج البورصة
قبل أن تتمكن شركة تبادل العملات المشفرة من تفجير العملية، بدأ البنك يشعر بالغضب منذ الشهر الماضي عندما لوحظت مخالفات في حسابات شركة تصنيع شوارع محلية تدعى Gerdau. وقد تم تنفيذ أحد عشر معاملة خاصة في الحساب بقيمة 5 ملايين دولار. تنبيه أحمر آخر بشأن معاملات الحساب هو أنه تم تنفيذها جميعها مسجلة تحت عنوان IP واحد.
ودفع البنك بتقديم شكوى إلى مركز الشرطة مما أدى إلى التحقيق. تم الكشف عن أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى أربعة حسابات مصرفية فردية لشركات تبادل العملات المشفرة خارج البورصة.
وبحسب ما ورد، قال ثمانية أشخاص مرتبطين بالسرقة إن الحسابات المصرفية التي تم التحويل إليها تم تجميدها على الفور. هذا جعل تجار OTC يشركون الشرطة.
قال أحد المتداولين خارج البورصة إن معاملة بقيمة 5 ملايين دولار تتطلب فاتورة أو إيصالًا لأن المال يمثل مبلغًا كبيرًا. وبما أن المشتبه بهم لم يتمكنوا من تقديم بيان، غضب التاجر وقام بتجميد حساباتهم.
وتمكن المشتبه بهم من سرقة البنك باستخدام حساب تابع لشركة Mundial Illumination. وقال المدعي العام إن العملية تشبه استخدام حساب شركة لاقتحام حساب آخر.
