TL ؛ انهيار DR
• تحقق BCRA في شركات التكنولوجيا المالية الأرجنتينية بشأن المعاملات في العملات المشفرة.
• لا توضح الحكومة الأرجنتينية موقفها ضد العملات المشفرة.
BCRA تحقيقًا ضد شركات التكنولوجيا المالية الأرجنتينية . هذا التحقيق لأن الحكومة الأرجنتينية تعتزم تنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد. تعمل شركات FinTech مع الشركات التابعة حول العالم في جمهورية الأرجنتين مؤخرًا.
وفقًا لـ BCRA ، تقدم التكنولوجيا المالية الأرجنتينية خدمات ارتباط تركز على الصناعة المالية. تمول Fintech المشاريع الاستثمارية باستخدام أصول التشفير كقناة ادخار. يتم فتح التحقيق لتحديد ما إذا كانت هذه المجموعة تقوم بوساطة مالية غير مصرح بها.
أسباب التحقيق في FinTech الأرجنتينية
تمثل الأصول المشفرة تحديًا للمستثمرين والمستخدمين والنظام المالي. في السنوات الأخيرة ، حظيت العملات المشفرة بشعبية كبيرة ، مما دفع العديد من الشركات الوطنية والدولية إلى استخدام الأصول.
بهذا ، تحاول الحكومة الأرجنتينية الحصول على دليل ملموس على وجود وساطة مالية غير مصرح بها. البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين هو المؤسسة الوحيدة التي تمكّن أو لا توافق على هذه المعاملات بين المواطنين.
يغطي التحقيق تسع شركات تقنية مالية أرجنتينية تأخذ ودائع نقدية في محاولة لتحويلها إلى أصول مشفرة. يمكن أن يكون لهذه التحويلات المالية داخل الأرجنتين عواقب جنائية لمن يقومون بها.
إذا قررت الحكومة أن هناك دلائل على وجود معاملات مالية غير مصرح بها ، فسيقوم BCRA بتوجيه اتهامات جنائية. ومن المتوقع أن يتعرض مرتكبو الجريمة لعقوبات بالسجن تتراوح بين 5 و 7 أشهر.
النقاط ذات الصلة في تحقيق التكنولوجيا المالية من قبل BCRA
يركز تحقيق BCRA على تبادل الأموال الورقية (البيزو الأرجنتيني) أو الدولار إلى العملات المشفرة. تفرض الحكومة الأرجنتينية قواعد على العملات المشفرة التي لم تتم الموافقة عليها مؤسسيًا.
هذا الإجراء من قبل الحكومة الأرجنتينية بمثابة تحذير للشركات في FinTech التي تستخدم العملات المشفرة. من الممكن أن يتم تنظيم هذه الشركات بشكل صارم مع مراقبة أنشطتها.
سيحدد هذا التحقيق مستقبل العملات المشفرة وينبه العديد من الشركات والشركات الناشئة بأصول التشفير. بالنظر إلى هذا الإجراء ، أطلقت الصناعة الأرجنتينية بأكملها التي تعمل بالعملات المشفرة إنذاراتها من أجل تنظيم محتمل. يجب أن يكون المستثمرون يقظين بشأن متى يتوقف تحقيق التكنولوجيا المالية عن معرفة خطة سلطات الدولة.
وفقًا لقانون الكيانات المالية ، يتمتع BCRA بكامل الصلاحيات والسلطة لطلب المعلومات عندما يكون هناك شك في قيام شركة أو شخص بأنشطة وساطة مالية بطريقة يُفترض أنها غير قانونية.
