ستشهد شركات العملات المشفرة في إستونيا، بما في ذلك البورصات، تنظيمًا أكثر شمولاً من السلطات المحلية، في سعيها لقمع المعاملات المالية غير القانونية في البلاد. ومؤخراً، ورد اسم إستونيا في أكبر تقرير عن فضيحة الأموال القذرة في أوروبا.
إستونيا تسجل زيادة في المعاملات المالية غير القانونية
وفقًا لتقرير يوم الخميس، تم تحويل كمية هائلة من الأموال غير القانونية، بمليارات الدولارات، إلى البلاد عبر وحدة Danske Bank A/S في إستونيا. وبعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلطات لمنع مثل هذه المعاملات، سيتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى شركات العملات المشفرة الإستونية.
ويخشى المنظمون من أن العديد من شركات العملات المشفرة الإستونية المرخصة قد تستخدم بيانات dent لتسهيل المعاملات غير القانونية؛ ومن ثم، فإنهم يوجهون لوائح أكثر صرامة تجاه صناعة العملات المشفرة، وخاصة بورصات العملات الرقمية التي تساعد المستخدمين على إدارة عملاتهم المشفرة، مثل Bitcoin .
وقال ماديس رايماند، رئيس وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU)، إن المنظمين قد قاموا بالفعل بتجريد أكثر من ٥٠٠ تصريح من شركات العملات المشفرة الإستونية منذ هذا العام. وخلال مقابلة هاتفية مع بلومبرج، قال ريماند:
وهذه خطوة أولى في تنظيم السوق، مما يسمح لنا بالاهتمام بالقضايا الأكثر إلحاحًا من خلال السماح بالعمليات فقط للشركات التي يمكن أن تخضع للإشراف الإستوني والتدابير القسرية.
قد تفقد أكثر من 900 شركة عملات مشفرة في إستونيا تصريحها
وفقًا للتقرير، فإن الحملة موجهة في الغالب إلى الكيانات في الدولة التي فشلت في بدء عملياتها لمدة ستة تصاريح على الأقل. وقال ريماند إن الخوف ما زال قائمًا لأن أكثر من 900 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة قد تفقد تصريحها، نظرًا لعدم وجود عمليات لها في البلاد، ومديرها يقيم في الخارج.
علاوة على ذلك، ستستمر الجهات التنظيمية في مراقبة عملية أكثر صرامة قبل ترخيص أي شركة. ووفقاً لأندريه نوم، فقد منحت إستونيا التراخيص بسهولة أكبر مما ينبغي، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلق "مصداقية لبعض المخططات الشريرة".
