لتجنب الأنشطة الاحتيالية والسيطرة عليها في عالم العملات المشفرة ، تتعاون الشركات مع منظمات أخرى. وقد شوهدت العديد من هذه الشراكات حتى الآن. تم عقد نفس اتفاقية الشراكة بين Binance (بورصة شهيرة) و Chainalysis.
ومع ذلك ، فقد أعلنا عن تعاونهما خلال بيان صحفي في 17 أكتوبر 2018. الدافع الرئيسي وراء هذه الشراكة هو تطوير المزيد من الطرق المحسّنة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية والمعاملات المشكوك فيها.
مع التوسع عبر الحدود، تتمتع Binance بأكبر حجم تجاري مقارنة بالبورصات الأخرى في العالم. يتطلب حجم التجارة المرتفع التحكم في القوانين واللوائح المناسبة بسهولة. ولتحقيق هذا المطلب، تركز Binance على قواعد ولوائح AML وKYC.
وبالتالي ، عرضت Binance الشراكة على Chainalysis لمراقبة مكافحة غسيل الأموال ومعرفة قواعد عملائك. يعتبر Chainalysis مسؤولاً عن التحكم والحفاظ على trac جميع المعاملات التي تأتي في منصة Binance .
أصدرت الحل في أبريل 2018 وأطلق عليها اسم KYT. مع برنامج اعرف معاملاتك هذا ، trac Binance بسهولة جميع معاملاتها.
علاوة على ذلك ، علق مدير العمليات في Chainalysis في بيان صحفي أنه في هذا العصر ، يتعين على جميع البورصات تقريبًا مواجهة قواعد تشريعية صارمة تفرضها الهيئات التنظيمية. وبالتالي ، لجعلها جديرة بالثقة ، يتعين على الشركات اتباع خطى Binance ويجب أن تخطط لتطوير برامج امتثال جديدة للسيطرة على غسيل الأموال.
كانت هذه الشراكة ضرورية لـ Binance من أجل المزيد من التوسع لأنه بدون الوفاء بالقواعد التي تفرضها الهيئات التنظيمية ، لا يمكنها تقديم أفضل إعداد للتداول عبر الحدود.
