اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءات صارمة ضد عملية احتيال مزعومة بالعملة المشفرة بقيمة 100 مليون دولار تشمل مستشارًا استثماريًا وفردًا. وفقًا لإعلان ، رفعت المفوضية دعوى طارئة ضد BKCoin و Kevin Kang لتجاهل هيكل الصندوق ، وخلط أصول المستثمرين ، وإساءة استخدام 3.6 مليون دولار على الأقل لتسديد مدفوعات تشبه بونزي.
أشار إريك بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع للمفوضية ، إلى أن هذا الإجراء أظهر التزامهم بحماية المستثمرين بالإضافة إلى استئصال الخداع في جميع القطاعات ، ولا سيما الأصول المشفرة.
"كما زعمنا ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في الأصول المشفرة ، وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وقاموا بإنشاء مستندات مزيفة ، وحتى انخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي. يسلط هذا الإجراء الضوء على التزامنا المستمر بحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال في جميع قطاعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال الأصول المشفرة ".
الشركة السعودية للكهرباء في طليعة لحماية المستثمرين
هذه القضية تذكير بأنه يجب على المستثمرين توخي اليقظة عند التعامل مع الأوراق المالية للأصول الرقمية ، حيث يستخدم المحتالون غالبًا أساليب التسويق والضجيج لجذب المستثمرين المطمئنين. لحماية أنفسهم ، يجب على المستثمرين دائمًا إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل الاستثمار في أي رمز مميز للعملات المشفرة أو غيرها من أمان الأصول الرقمية.
التحقيق جار ، وحثت الوكالة أي ضحايا أو شهود احتيال على الإبلاغ عنه على الفور. تسلط شكوى المفوضية الضوء على التزامها المستمر بمكافحة الاحتيال في مجال الأصول الرقمية وحماية المستثمرين من الجهات الفاعلة عديمة الضمير. مع استمرار نمو مساحة العملة المشفرة ، من المرجح أن تصبح جهود الإنفاذ التي تبذلها اللجنة أكثر تكرارا وعدوانية من أجل ضمان حماية المستثمر.
من المهم للمستثمرين أن يظلوا على دراية بالجرائم المالية التي تنطوي على الأصول الرقمية وأن يبذلوا العناية الواجبة عند التفكير في الاستثمار في أي أمن للأصول الرقمية. إن إجراءات الإنفاذ التي تتخذها اللجنة هي tron تذكير حقيقي بضرورة توخي المستثمرين اليقظة من أجل حماية أنفسهم من المخططات الاحتيالية. باتباع ممارسات الاستثمار المسؤولة والعمل مع محترفين ماليين موثوق بهم ، يمكن للمستثمرين المساعدة في ضمان أن تظل استثماراتهم آمنة ومأمونة.
