ذكرت شركة Cipher trac blockchain
بينما قد يجادل المتحمسون ، فمن dent أن المجرمين وخاصة مجرمي الإنترنت يستخدمون العملات المشفرة كوسيلة مفضلة للمعاملات. ومع ذلك ، أشار التقرير إلى أن بورصات العملات المشفرة أصبحت أكثر وعيًا بالأموال غير المشروعة التي تصل إليها وتستخدم تكتيكات ناجحة لمواجهة النشاط الإجرامي.
حققت عمليات الاحتيال على العملات الرقمية 1.4 مليار دولار في عام 2020
التقرير الذي يحمل عنوان "تقرير مكافحة غسل الأموال والجريمة لربيع 2020 للعملات المشفرة" الأساليب العديدة التي يستخدمها المجرمون لخداع الناس .
وفقًا للتقرير ، فإن عملية احتيال العملات الرقمية الصينية الضخمة Wotoken ساهمت أكثر من غيرها في المبلغ المسروق. المشروع بمفرده خدع أكثر من مليار دولار من حوالي 700000 ضحية. مخطط Ponzi هو واحد من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بعد PlusToken - عملية احتيال صينية تحقق ما يقرب من ملياري دولار.
بخلاف Wotoken ، تمت سرقة غالبية الأموال من خلال عمليات الاحتيال المتعلقة بفيروس كورونا. أثر تفشي جائحة COVID على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر وكذلك من خلال وباء المحتالين الذين استخدموا الفيروس التاجي كوسيلة لخداع الناس.
القبض على المخادع
تظهر الأزمة بالفعل الأسوأ في الإنسانية: كشف التقرير أنه خلال ذروة الوباء استخدم المحتالون أساليب مختلفة بما في ذلك انتحال شخصية الناس الشعبيين للاحتيال على الناس المطمئنين. في حين اختلف محتوى طلباتهم ، طلب المحتالون في النهاية مدفوعات تتم بعملة Bitcoin .
القبض على أحد المخادعين المزعومين من قبل السلطات الأمريكية الذي زُعم أنه نشر عن الموقع في منتدى المتسللين وطالب بدفع مبلغ بعملة Bitcoin للنطاق. أراد الشخص بيع موقع الويب (coraprevention.org) إلى وكيل سري أراد شراء النطاق لبيع مجموعات اختبار COVID-19 المزيفة. صرح صاحب الموقع أن الفكرة كانت "عبقرية" ولا مانع من بيع الموقع.
