TL ؛ انهيار DR
- منظم أسترالي بعد سرقة BTC في محفظة باردة.
- يشتبه المنظم في تورط Coinspot.
- هلا ستساعد المنظم في الوصول إلى المحفظة.
الجهات الخبيثة هي أحد الأسباب التي تجعل معظم الناس يخافون من دخول قطاع التشفير. بدءًا من عمليات الاحتيال إلى غسيل الأموال وحتى عمليات الاحتيال ، يقوم هؤلاء الممثلون بتنفيذ أنشطة تؤثر على قطاع التشفير بشكل متوسط. وفي الوقت نفسه ، يقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بعمل جيد في القبض على معظمهم. في فوز آخر لقطاع التشفير ، تم إلقاء القبض على مجرم يستخدم العملات المشفرة لحجز cash المسروقة. وفقًا للتحديث ، يسعى المنظم الأسترالي إلى الوصول إلى محفظة باردة تحتوي على أكثر من 20 مليون دولار من Bitcoin .
يشتبه المنظم الأسترالي في تورط Coinspot
في بيان صادر عن المنظم الأسترالي ، فإن المجرم المقيم في جولد كوست مشتبه به في قضية احتيال جنائي. وبحسب البيان ، قيل إن المجرم نفذ مخططًا كبيرًا وأخفى الإجراء في المحفظة الباردة. تحدث التحديث أيضًا عن تبادل العملات المشفرة ، وتورط Coinspot في قضية الاحتيال.
في بداية الشهر ، اعتقلت السلطات الأسترالية أرين هالا وهايدي والترز ، اللتين أقنعتا المستثمرين بوضع معاشاتهم التقاعدية في صندوق معاشات تقاعدية يديرونه. بعد أن دفع المستثمرون ، قيل إن الزوجين أقرضا المال لشركة A-One Multi ، وهي شركة أخرى يمتلكونها. في الوقت الحاضر ، تم إغلاق الشركات المذكورة.
ووفقًا للمنظمين ، قيل إن هلا أقنعت الأطراف بعرض مغري بنسبة 20٪ ربح في نهاية كل عام. بعد الاستثمار ، قيل إن هلا وشريكه حولوا الأموال للاستخدام الشخصي وشراء السيارات.
هلا ستساعد المنظم في الوصول إلى محفظته الباردة
في التقرير الصادر عن السلطات ، قيل إن حوالي 60 مستثمرًا استثمروا مبالغ تقترب من 18 مليون دولار في الشركة المذكورة. السلطات أيضًا أن المحتالين نفذوا أنشطتهم من يناير 2019 إلى يونيو 2021. لإخفاء معظم الأموال التي تم الحصول عليها ، قيل إن الزوجين اشتريا Bitcoin على Coinspot. على الرغم من أن Coinspot قالت سابقًا إن كلا المحتالين لا يمتلكان حسابًا على منصتهما ، إلا أن عمليات التحقق اللاحقة أظهرت أن Hala لديها حساب في البورصة.
خلال التحقيق ، تم اكتشاف أن هالة لديها في السابق رصيد صغير في البورصة. على الرغم من أن بورصة العملات المشفرة استقبلت وديعة Bitcoin بقيمة 21 مليون دولار لـ Hala ، فقد أرسل ما قيمته 20 مليون دولار من Bitcoin المذكور إلى محفظة أخرى. وفقًا للجهة التنظيمية الأسترالية ، تحتفظ Hala بالمحفظة الباردة في مكان ما ، وهم يبحثون عن طرق للوصول إليها. ومع ذلك ، نفى Hala و Walters المزاعم الموجهة إليهما ويبحثان عن تمثيل قانوني ضد المنظم الأسترالي.
كان رفض Coinspot السابق للاحتفاظ بحساب لأي من الأطراف المعنية مشكلة أخرى تتعلق بالشركة. ذكرت Coinspot أنها تلتزم بدقة بجميع إرشادات مكافحة غسل الأموال وتزويد السلطات بأي شيء تطلبه. ذكرت المصادر أن المنظم الأسترالي يحاول التحقق مما إذا كان بإمكانه إنقاذ بعض الأموال المحجوزة في المحفظة. كما ستساعد هلا المنظمين على الوصول إلى المحفظة واستعادة الأموال المسروقة.
