وفقًا لأحدث التقارير، يتزايد عدد عمليات الاحتيال والسرقات المتعلقة بالعملات المشفرة بسرعة. وبقدر ما تكتسب هذه الصناعة القبول والاعتراف العالميين، فإن المزيد من العوامل غير المشروعة تحدد أيضًا دخولها إلى هذه الصناعة. على مدار العام الماضي، تم الإبلاغ عن عدة عمليات احتيال للعملات المشفرة بملايين الدولارات على شبكات وبروتوكولات مختلفة.
لكن في الوقت نفسه، تتحرك السلطات العليا أيضًا للسيطرة على الوضع. وفي هذا التطور الإيجابي، نجحت السلطات والشرطة في استعادة العديد من الأصول المسروقة. وهذا لا يساعد الأشخاص الذين فقدوا أصولهم فحسب، بل يضمن أيضًا المزيد من الأمان والأمان في مجال العملات المشفرة.
وفي منتصف العام الماضي، تمكنت قوة شرطة مانشستر من قطع الطريق على الحفلة قبل محاولة احتيال ضخمة للعملة. لقد استولوا على العديد من أجهزة USB بالإضافة إلى خزنة رقمية تحتوي على أصول مشفرة بقيمة 16 مليون دولار. وكانت معظم هذه الأصول عبارة عن رموز ETH. قبل شهر من هذه dent ، تمكنت شرطة ليسترشاير من استعادة عشر عملات مشفرة مختلفة من خلال مداهمة منزل تاجر مخدرات. وكان هذا التاجر متورطا في استخدام العملة لشراء وبيع المخدرات.
ليس هذا فحسب، بل تمكنت شرطة العاصمة أيضًا من إجراء عملية سحب عملات مشفرة بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني تقريبًا في عام 2021. وهذا مؤشر على كيفية عمل السلطات الأمنية لحماية أصول وأموال المستهلكين. علاوة على ذلك، يشير سجل المعلومات الخاص بـ 27 دائرة شرطة إقليمية في المملكة المتحدة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد عمليات الاحتيال والاختراق الخاصة بالعملة الرقمية منذ عام 2017. وقد زاد عدد المداهمات بشكل كبير، حيث تم استرداد المزيد من الأموال أيضًا في هذه الأثناء.
هذه الأرقام ارتفاعًا هائلاً في عام 2021 مقارنة بالسنوات التي سبقت ذلك. وفي عام 2021، تمت مصادرة ما يقرب من 22 نوعًا مختلفًا من الرموز الرقمية. لقد كان بمثابة دفعة كبيرة من الأنواع الأربعة من العملات الرقمية التي تم الاستيلاء عليها في عام 2020.
Bitcoin و Ethereum على رأس قائمة الأصول الاحتيالية. ومع ذلك، قام المجرمون أيضًا بملاحقة العديد من الرموز المميزة الأخرى، بما في ذلك العملات المستقرة. في عملية الاسترداد التي قامت بها شرطة ليسترشاير، تم العثور على DOT وNeo CHZ و Enj وفي محاولة استرداد أخرى قامت بها وحدة الجرائم الإقليمية في جنوب وغرب ويلز، تم الاستيلاء على 8 عملات مشفرة. وتضمنت القائمة أمثال CAKE وLuxury Coin على التوالي.
يعد استرداد الأصول المشفرة المسروقة بمثابة منحنى تعليمي لمسؤولي الأمن!
ويعتقد الخبراء والمسؤولون أن قوات الشرطة تتكيف تدريجياً مع عمليات الاحتيال والاختراق هذه. ومع مرور الوقت، ستصبح استجابتهم أفضل وأكثر فعالية تجاه جرائم العملات المشفرة. صرح منسق استجابة الشرطة الوطنية لجرائم العملات المشفرة، فيل أريس، مؤخرًا أنه تم تدريب حوالي 300 ضابط على العملات المشفرة. علاوة على ذلك، سيتلقى مئات من ضباط الشرطة الآخرين تعليمات مماثلة قريبًا. وسوف يقوم بإعدادهم لمواجهة التحديات التي تفرضها dent في ساحة العملات الرقمية.
يتعامل معظم هؤلاء الضباط مع التحقيقات المتعلقة بعمليات الاحتيال المختلفة للعملة الرقمية. تحتوي هذه الحالات على ما يقرب من 35-40 نوعًا من العملات الرقمية. القضايا التي يتعاملون معها لا تقتصر فقط على السرقة أو الاحتيال. لكن بعض الحالات ترتبط بغسل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب.
تفاصيل هذه الحالات تبقى خاصة في الغالب. تعتقد السلطات أن الكشف عن تفاصيل مثل المبلغ الإجمالي للأصول المصادرة سوف يثير قلق المحتالين الآخرين. ولذلك تبقى التحقيقات سرية في أغلب الأحيان. هناك حالات كشفت فيها السلطات عن قيمة أو قيمة الأصول المستردة.
بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تستعين السلطات الأمنية بمصادر خارجية لتخزين الأصول الرقمية المستردة. يستخدمون في الغالب المحافظ الإلكترونية من خلال مزود طرف ثالث. ومع ذلك، فإن أسماء الشركات أو البورصات التي يتم الاتصال بها لتقديم هذه الخدمات تظل سرية أيضًا لأسباب أمنية.
ويعتقد أنه مع توسع السوق، فإن المزيد من الجهات الفاعلة السيئة ستشكل دخولاً إلى هذا القطاع. يتم trac من خلال عدم الكشف عن هويتهم واللامركزية التي توفرها العملات المشفرة و blockchain . ومع ذلك، فإن القدرة المتزايدة لمسؤولي الشرطة والأمن ستساعد في الحفاظ على عالم العملات المشفرة أكثر أمانًا وشفافية.
