تعتقد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أن فرص غسل الأموال والأنشطة المالية المتعلقة بالإرهاب باستخدام بورصات العملات المشفرة معرضة لخطر منخفض للغاية في المملكة المتحدة. على الرغم من أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا محتملاً وتعتبر خطرًا ناشئًا ولكن نظرًا لعدم وجود أدلة ، لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى بورصات العملات المشفرة ، كما لا يمكن محاسبتها دون دليل ملموس. تعمل السلطات حاليًا على تمديد الخطط لتقليل التهديدات في مجال التشفير.
نظرًا لبعض نقاط الضعف في استخدام أساليب طريقة التشفير ، يتم إجراء تنظيم على الصعيد الوطني للعملات المشفرة من خلال تنفيذ الخامس لمكافحة غسيل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي. سيتم ضمان ذلك أيضًا من خلال مراقبة نظام الصرف عن كثب.
ستعمل الوثيقة التي تحتوي على المبادئ التوجيهية للوائح العملات المشفرة العالمية التي سيتم إصدارها في يونيو 2019 على تعليم البلدان التي تكون جزءًا من النظام لتتبع مجموعة من القواعد والسياسات المقبولة دوليًا.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، دعا القادة إلى تنسيق دولي لاستدعاء تعهدهم بشأن تنظيم الأصول المشفرة مما أدى إلى هذه المبادرة. يرى العديد من الأشخاص الآخرين مدى أهمية القضاء على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يبدو أيضًا أن مكتب الخزانة في الولايات المتحدة tron بهذه اللوائح ، كما لوحظ في وقت سابق من هذا العام أنه تم استدعاء لجنة دولية من أجل إجراء التغييرات اللازمة لكي يصبح النظام أكثر tron وأكثر فاعلية.
