TR ؛ DR انهيار:
- تهيمن روسيا والولايات المتحدة على قائمة الدول المتورطة في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية.
- فرضت روسيا حظرا على الاحتفاظ بالعملات المشفرة.
تشير تقارير التحليل التسلسلي إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تهيمنان على العالم فيما يتعلق بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة في العام الماضي. يُظهر التحليل المتعمق أن روسيا متورطة بشكل أساسي في الشبكة المظلمة ، لا سيما عندما تسلل محتالو الإنترنت الروس إلى سوق هيدرا سيئ السمعة.
وفقًا للبيانات الواردة من Chainanalysis أعلاه ، تأتي الولايات المتحدة بعد روسيا مباشرةً من حيث الارتباط بالشبكة المظلمة. ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة لا يعلى عليها عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة. الصين دولة أخرى متورطة في ممارسات احتيالية ولكن هذه المرة في برامج الفدية. وفقًا للمعلومات ، ربطت Chainanalysis سلبيات برامج الفدية الخاصة بها بمجرمي الإنترنت الذين ينتمون إلى مجموعة Lazarus في كوريا الشمالية.
في الآونة الأخيرة ، تم dent اثنين من dent البحث الصينية من قبل وزارة العدل لإنفاق العملات المشفرة المسروقة تحت إطار مجموعة Lazarus. وأظهرت مزيد من التحقيقات أن المشتبه بهم أعضاء في جماعة لازاروس.
تم إجراء عمليات الاحتيال في العملة المشفرة بدقة
في عام 2020 ، تم غسل ما قيمته 1.3 مليار دولار من العملات المعدنية ، وكان عدد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في 270 محفظة. مع الاستخدام غير المشروع لعناوين الإيداع ، تمكن مجرمو الإنترنت المجهولون من الحصول على ما يقرب من 80 مليون دولار من العملات المعدنية.
تم إجراء عمليات الاحتيال في العملة المشفرة بدقة من حيث أنها استخدمت التداول خارج البورصة (OTC) في مجموعات صغيرة لسحب جميع العملات المسروقة. بمساعدة حسابات الإيداع ، تمكن هؤلاء المجرمون من جمع عملات رقمية بقيمة الملايين.
أجبرت عمليات الاحتيال هذه على العملة المشفرة أيدي الحكومة الروسية على حظر استخدام العملة الرقمية. اتخذت البلاد إجراءات قانونية في وقت مبكر من هذا العام بعد نشر إعلان في ديسمبر من العام الماضي على موقعها على الإنترنت بشأن الحاجة إلى مكافحة الفساد. الآن ، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الإجراء سيوقف عمليات الاحتيال في العملة المشفرة في البلاد حيث يقوم مجرمو الإنترنت بتلويث عالم التشفير بأكمله بشكل متزايد.
مع سعي العملات الرقمية لاستبدال العملات الورقية في المستقبل ، هناك حاجة لوضع حد لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة في العالم.
