أصبح وضع Coinbase قاتمًا بشكل متزايد مع مرور كل يوم. على مدى الأشهر القليلة الماضية، لم تتعرض الشركة إلا للكوارث. تم تكليف إيشان واهي، مدير منتج سابق في Coinbase (COIN)، من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بالتداول من الداخل. يوم الخميس، تم اتهام شقيقه نيخيل واهي وسمير راماني بالاحتيال الإلكتروني والتداول من الداخل.
في أعقاب عدد كبير من حالات الاحتيال البارزة في مجال bitcoin ، وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات لثلاثة أفراد بزعم مشاركتهم في مخطط إكرامية للتداول من dent على العملة المشفرة. تدعي الاتهامات أن الأشخاص خططوا لاستغلال معرفة Coinbase الحساسة حول العملات المشفرة الموجودة على trac k لإدراجها في بورصات Coinbase.
وفقًا لبيان لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي أعلن عن إجراء منفصل ، فإن تسعة أصول على الأقل كانت "أوراق مالية". يشير هذا التعيين إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تتخذ نهجًا أكثر شمولاً تجاه تنظيم الرموز المميزة للعملات المشفرة. تنظم هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل عام الأسهم ، في حين أن هيئة تداول السلع الآجلة هي المسؤولة عن تداول العملات.
اتهم مدير المنتج السابق في Coinbase بالتداول من الداخل
في بيان صحفي ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز من المنطقة الجنوبية في نيويورك إن هذه هي المرة الثانية التي تتهم فيها وزارة العدل متداولًا داخليًا في العملات المشفرة. وفقًا للأخبار ، تشمل بعض العملات المشفرة المتداولة TRIBE و A LCX و XYO و GALA و ENS و POWR.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل ، يُزعم أن Ishan Wahi قدم معلومات حول 14 قائمة Coinbase مختلفة على الأقل. استخدم المتهم محافظ Ethereum ذات الأسماء المستعارة وحسابات التبادل بأسماء أشخاص آخرين للحصول على ما لا يقل عن 25 عملة مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار تقريبًا (وفقًا لتقرير SEC ، الرقم أقرب إلى 1.1 مليون دولار).
ذكرت رسوم وزارة العدل أيضًا تغريدة Cobie التي ربطت عنوان Ethereum بـ "مئات الآلاف من الدولارات" من الرموز المميزة التي تم شراؤها من منشور قائمة أصول Coinbase قبل أن تصدره البورصة بالفعل.
وجاء في بيان المدعي العام الأمريكي أيضًا أن إيشان واهي حاول الفرار إلى الهند قبل أن يحين موعد تعيينه في إدارة الأمن في Coinbase ومع ذلك ، مُنع من المغادرة بسبب تأثير سلطات إنفاذ القانون. وظل إيشان واهي على رادار السلطات منذ شهور واعتقل يوم الخميس.
عندما مثل لأول مرة أمام محكمة سياتل الفيدرالية ، تم تحديد الكفالة بمبلغ مليون دولار لإيشان واهي. كما طُلب منه تسليم جواز سفره. وعلى الرغم من أنباء محاولته الفرار ، إلا أن النيابة لم تطلب احتجازه. سيكون مثوله القادم أمام المحكمة الفيدرالية يوم 2 أغسطس في مانهاتن.
أعلن اليوم عن أول حالة تداول من الداخل تشمل أسواق العملات المشفرة. تُعد اتهامات اليوم تذكيرًا إضافيًا بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت. وستظل المنطقة الجنوبية لنيويورك بلا هوادة في تقديم المحتالين إلى العدالة ، أينما وجدناهم.
المحامي الأمريكي داميان ويليامز
لن يتم تحصيل رسوم من كيان العملة المشفرة بالتداول من الداخل. وفقًا لوزارة العدل ، كانت Coinbase تحقق أيضًا في مزاعم التداول من الداخل. دعمت بورصة العملات المشفرة إجراءات وزارة العدل.
تأخذ Coinbase ادعاءات الاستخدام غير السليم لمعلومات الشركة على محمل الجد ، كما يتضح من تحقيقنا السريع في هذه المسألة. مرة أخرى ، لا نتسامح مطلقًا مع هذا النوع من سوء السلوك ولن نتردد في اتخاذ إجراء ضد أي موظف عندما نجد مخالفة. نحن نقدر اعتراف وزارة العدل بمساعدتنا في محاسبة هؤلاء الأفراد.
بيان رسمي من Coinbase
تستدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات 9 `` أوراق مالية '' للعملات المشفرة في قضية التداول من الداخل
استخدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول قضية تداول من الداخل يوم الخميس للحكم على تسعة أصول رقمية كـ "أوراق مالية" ، مع تحديد إجراءات إنفاذ قوانين التشفير من خلال المعايير.
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) خطوة غير عادية للغاية بالقول إن تسعة من العملات المشفرة المدرجة كانت عبارة عن أوراق مالية. كانت الرموز المميزة المدرجة هي Flexa AMP و RLY و DDX و XYO و RGT و LCX و POWR و DFX و KROM.
في حين صنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات العملات المشفرة على أنها أوراق مالية في الماضي ، فقد فعلت ذلك عادةً من خلال إجراءات الإنفاذ أو التسويات مع المُصدر. لكن شكوى يوم الخميس هي المرة الأولى التي تصف فيها لجنة الأوراق المالية والبورصات العديد من العملات المشفرة بأنها أوراق مالية دون فرض رسوم على المُصدر أو البورصة التي تسردها.
وفقًا لمصدر SEC ، فإن التحقيق في قضية التداول من الداخل الأساسية لا يزال مستمراً. تم وصف الإجراء بأنه "مثال صارخ على" التنظيم من خلال التنفيذ "من قبل مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) كارولين فام في بيان على تويتر.
وفقًا لـ Coinbase ، لا تعتبر أي من العملات المشفرة التي تقدمها أوراقًا مالية. وسلطت الشركة الضوء على إجراء موازٍ لوزارة العدل "لم يتهم الاحتيال في الأوراق المالية".
لا توجد أصول مدرجة في منصتنا هي أوراق مالية. تُعد اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمثابة trac مؤسف من إجراءات إنفاذ القانون المناسبة اليوم.
وظيفة مدونة Coinbase
مرت شكوى SEC المكونة من 62 صفحة من خلال كل من الرموز التسعة واحدة تلو الأخرى ، مما يوضح كيف ينبغي تصنيفها في إطار اختبار Howey على أنها أوراق مالية. Coinbase بشكل منفصل التماسًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تطلب فيه أن تبدأ الوكالة في إجراء وضع القواعد لتوضيح كيفية تطبيق قواعد الأوراق المالية الفيدرالية على العملات المشفرة.
