يخضع تبادل العملات المشفرة FTX لمزيد من التدقيق ، حيث يزعم المستخدمون على Twitter أن شخصًا ما من الداخل يأخذ رشاوى لعملاء KYC ويساعدهم في سحب الأموال. نشر ملف تعريف مستخدم يُدعى "Algotrading" قبل أيام قليلة ، يقول إن أصوله التي تبلغ قيمتها ثمانية أرقام محجوزة في البورصة. هذا هو أيضًا المستخدم الذي دعا إلى الهبوط على Terra Luna قبل الانهيار الكبير في وقت سابق من هذا العام.
بالأمس ، نشر على Twitter يسأل عما إذا كان بإمكان أي شخص مساعدته في KYC وسحب أصوله من البورصة. جمدت FTX مؤقتًا جميع عمليات سحب العملات المشفرة في الولايات المتحدة ، حيث تستعد الشركة للإفلاس . ومع ذلك ، عرض مستخدم "Algotrading" 100 ألف دولار لأي شخص يمكنه مساعدته في سحب الأموال من المنصة.
نشر المستخدم مرة أخرى بعد ساعة قائلاً إن حسابه كان يعمل بنظام KYC وتمكن من سحب الأموال بنجاح. وفقًا لسجل محفظة المستخدم ، فقد تمكن من سحب أكثر من 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة من المنصة. أظهرت تفاصيل Etherscan أن المحفظة تلقت عدة جولات من USDT من البورصة بعد فترة وجيزة من التغريدة.
يقوم شخص ما داخل FTX بسحب أموال المستخدمين نيابة عنه
تشير تقارير متعددة إلى أن بعض الموظفين يستغلون الموقف لإطعام جيوبهم ومساعدة المستخدمين على إخراج أموالهم من البورصة. يوضح سجل المعاملات على Etherscan أنه من الواضح أن الحسابات الداخلية الموجودة في جزر الباهاما هي المسؤولة عن ذلك. نظرًا لأن المقر الرئيسي للشركة موجود أيضًا في جزر البهاما ، فمن المرجح أن يكون موظفًا داخليًا أو مجموعة تأخذ أموالًا تحت الطاولة لتوفير هذا الامتياز الفريد لبعض المستخدمين.
تشير التقارير إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الفعل يتجاوزون كتلة تحويل الرصيد الداخلي عن طريق بيع NFTs في سوق NFT على ما يبدو ، يستخدم الموظفون الداخليون الصندوق المقفل لإنشاء NFTs ويقوم المستخدمون بشرائه برصيدهم الكامل.
هذه الملحمة بأكملها تضر بشكل كبير بصناعة التشفير الأوسع. في الأسبوع الماضي فقط ، كان سوق العملات المشفرة يشهد ارتفاعًا قصير المدى ، حيث تمكنت معظم الرموز المميزة من المستوى 1 من تجاوز مستوى المقاومة. ومع ذلك ، منذ قصة FTX ، تعرض السوق لهبوط أعمق ، حيث خسر المليارات في غضون يومين فقط.
تواجه البورصة عدة ادعاءات ، بما في ذلك الانتهاك المستمر للوائح ، واستثمار أموال المستخدمين دون اعتراف ، وإجبار الموظفين على الاستثمار في العملات المشفرة. بدأت الشركة الآن رسميًا الفصل 11 من الحماية من الإفلاس ، جنبًا إلى جنب مع 130 منظمة تابعة لها.
