اتهم رجلان بغسل الأموال والبيع غير القانوني لمخدرات مثل المواد الأفيونية في الولايات المتحدة. يُزعم أن المدعى عليه باع أطنانًا من حبوب الأفيون في العديد من الأسواق المظلمة. كما شاركوا في تهريب المخدرات بالعملات المشفرة مثل Bitcoin لإخفاء أعمالهم غير القانونية ، والتي تشهد معاملات بملايين الدولارات.
البيع غير القانوني للمواد الأفيونية
المدعى عليهم هم ديفيد بريان بات (44) ، بائع أمريكي للشبكة السوداء ، وخوسيه لويس فونغ هو (38) ، صيدلاني من كوستاريكا. وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، فقد وجهت إليهم تهم التآمر لغسل الأموال ، وتوزيع مواد خاضعة للرقابة ، وغسيل أدوات نقدية ، وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى بيع المواد الأفيونية بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة ، تنص لائحة الاتهام كذلك على أن المتهم ، بات ، سيشتري أيضًا مخدرات أخرى من شريكه الصيدلاني المتآمر. تُباع هذه الأدوية في أسواق مظلمة متعددة مثل AlphaBay و Silk Road من خلال استخدام Bitcoin لإخفاء المعاملات.
الكشف عن تهريب المخدرات بالعملات المشفرة
في لائحة الاتهام ، أوضحت وزارة العدل كذلك أن بات غالبًا ما كان يهرب المخدرات في ماراكاس من كوستاريكا إلى أشخاص آخرين في الولايات المتحدة ، والذين سيعيدون شحن المخدرات. سيتم تحرير الأموال إلى Pate في Bitcoin بمجرد تأكيد العملاء أنهم تلقوا الحزمة الخاصة بهم. من تهريب المخدرات بالعملات المشفرة ، ورد أن Pate حصل على أكثر من 23903 bitcoin من أسواق الشبكة المظلمة.
علق مايكل شيروين ، القائم بأعمال المدعي الأمريكي لمقاطعة كولومبيا:
هذه الاتهامات هي تحذير لتجار المخدرات في جميع أنحاء العالم من أن كفن الشبكة المظلمة أو العملة الافتراضية لا يمكنه إخفاء أنشطتهم غير القانونية عن يقظة سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. نحن ملتزمون بشدة بمكافحة مشكلة إساءة استخدام المواد الأفيونية وكسر الحواجز الإلكترونية المعقدة التي يستخدمها المجرمون لإخفاء أنشطتهم.
حُكم على مراهق بالاعتقال المجتمعي بتهمة تهريب المخدرات باستخدام Bitcoin .
