لا يتعلق الأمر فقط بالسنوات الثلاث خلف القضبان التي تريدها وزارة العدل الأمريكية لتشانغبينج "تشيكوسلوفاكيا" تشاو، الرجل الأسطوري الذي يقف وراء Binance . كما أنهم يضربونه بغرامة ضخمة قدرها 50 مليون دولار. ولكن هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام. دفاع تشيكوسلوفاكيا ليس لديه أي منها. يقولون صفعه تحت المراقبة، لكن ابقِه بعيدًا عن الخشخشة. لماذا؟ حسنًا، إنهم يجادلون بأن الرجل قد امتلك وقتًا كبيرًا بالفعل وفرض عليه غرامة كبيرة.
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عرضت وزارة العدل ويُزعم أن جريمته هي السماح لـ Binance بأن تكون ملعبًا لخرق العقوبات الفيدرالية وغسل الأموال. ولكن بعد ساعات من تحرك وزارة العدل، رد فريق تشيكوسلوفاكيا. وقالوا إنه لم يتم إلقاء أي شخص يعاني من ضائقة مماثلة في السجن تحت هذا النوع من الاتهامات. إنهم يروجون لفترة اختبار يمكن أن تجعل تشيكوسلوفاكيا تقشعر لها الأبدان في منصته في أبو ظبي بدلاً من ذلك.
وزارة العدل لا تفكر فقط في تشيكوسلوفاكيا هنا. على الأقل هذا ما يزعمون. إنهم ينظرون إلى الصورة الكبيرة، قائلين إن هذه العقوبة القاسية يجب أن تحذر أي شخص آخر يحلم بتحقيق ربح سريع وغير قانوني لا تلعبه الولايات المتحدة. وفقًا لهم، جمع تشيكوسلوفاكيا الكثير أثناء اللعب بسرعة وعدم الالتزام بالقواعد.
في الأصل، كان تشيكوسلوفاكيا يتوقع ما يصل إلى 18 شهرًا وفقًا لصفقة الإقرار بالذنب، ولكن الآن، تريد وزارة العدل زيادة ذلك. يجادلون بأن CZ لم يتخذ قرارًا لمنع Binance من أن يصبح نقطة ساخنة للصفقات المراوغة، مثل خلط العملات المشفرة القذرة لإخفاء مصدرها أو نقل الأموال من الصفقات المشبوهة عبر الإنترنت.
وبالتعمق أكثر، فإن وزارة العدل قد شعرت بالجبن لأنها تعتقد أن المبادئ التوجيهية الخاصة بإصدار الأحكام متساهلة للغاية بالنسبة لهذا النوع من الانتهاك الكبير للقواعد الذي يقولون إن تشيكوسلوفاكيا فعلته. إنهم منزعجون لأنه من المفترض أن CZ كان يعرف جيدًا ما كان يتم طهيه في Binance وحتى حث عليه.
تراجع دفاع CZ قائلاً: انتظر، فهو لم يكن يعرف حتى تفاصيل الأموال المشبوهة التي تتحرك عبر Binance . يزعمون أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الجوهرية الحقيقية لمن يفعل ماذا بالمال.
تشير ملفاتهم إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من أعمال Binance كان عبارة عن تلك المعاملات غير الواضحة، مما يجعل من المبالغة الاعتقاد بأن CZ كان ينظم أيًا منها.
علاوة على ذلك، فإنهم يجادلون بأنه من غير المرجح أن يخطئ تشيكوسلوفاكيا مرة أخرى، ويضغطون بقوة من أجل وضع تحت المراقبة بسبب السجن. إنهم لا يريدون أن يفسد هذا حياته أكثر مما يجب.
طاقمه، بما في ذلك بعض الأسماء الكبيرة مثل السيناتور الأمريكي السابق ماكس بوكوس، جميعهم يشهدون له، قائلين إنه ليس الشرير الذي يصوره البعض.
بينما تتكشف كل هذه الدراما القانونية، لا يستطيع تشيكوسلوفاكيا حتى العودة إلى دبي ليكون مع شريكته وأطفاله. إنه عالق بسبب كل خدع وزارة العدل هذه. وبينما يتعامل CZ مع فوضاه، Binance ليس في مأزق أيضًا. لقد اعترفوا بمجموعتهم الخاصة من الأخطاء، ووافقوا على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار والسماح لهيئة مراقبة المحكمة بمراقبتهم.
إذن أجل. الآن يستعد تشيكوسلوفاكيا ونسوره القانونيين لمواجهة في 30 أبريل، على أمل إقناع السلطات بأن الاختبار، وليس السجن، هو الطريق الصحيح. عبرت الأصابع لقد نجحوا.
