رفعت المدعي العام في نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، دعوى مدنية ضد CoinEx ، متهمةً بورصة العملات المشفرة بإجراء أعمال غير قانونية لأنها لم تسجل لدى الدولة.
ما يتهم CoinEx به
تم تقديم الشكوى إلى محكمة ولاية نيويورك الواقعة في مانهاتن في 24 فبراير. قبل البدء في تداول الرموز ، اتُهمت الشركة بالمشاركة في عمليات احتيالية ، وفشلها في التسجيل كسمسار سلع ، وسيط أوراق مالية ، أو تاجر الأوراق المالية ، وخرق قانون مارتن ، وهو تشريع هام للولاية يستخدم لمكافحة الاحتيال المالي.
لفتت القضية الانتباه أيضًا إلى حقيقة أن CoinEx صورت نفسها على أنها بورصة عالمية للعملات المشفرة دون الحصول على موافقة من الدولة. علاوة على ذلك ، لم تلتزم CoinEx بأمر استدعاء طلب شهادة حول أفعالها في تداول الأصول الرقمية.
قال جيمس إن الوقت قد حان لوضع حد لشركات العملة المشفرة مثل CoinEx تتصرف كما لو أن اللوائح لا تنطبق عليها. لم تقدم الشركة ردًا على الاتهامات حتى وقت كتابة هذا المقال.
يقع المقر الرئيسي لشركة CoinEx ، التي تأسست في عام 2017 ، في هونغ كونغ dent أيضًا باسم Vino Global Ltd. ، والخدمات التي تقدمها CoinEx.
نيويورك تضييق الخناق على بورصة أخرى
في أخبار ذات صلة ، اعترضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأكبر جهة تنظيمية مالية في نيويورك على صفقة بقيمة مليار دولار من قبل Binance .US ، أكبر بورصة عملة مشفرة في العالم ، لشراء شركة Voyager .
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن صفقة Voyager يمكن أن تنتهك القوانين المتعلقة بالعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية. أشارت الوكالة أيضًا إلى مخاوف بشأن أمان الأصول في Binance ، قائلة إن الصفقة المخطط لها لم توفر معلومات كافية حول ما إذا كانت الأطراف الثالثة، بما في ذلك الشركات التابعة الأخرى Binance أو الأشخاص أو الكيانات الأجنبية، ستتمكن من الوصول إلى مفاتيح المحافظ الرقمية للعملاء .
عارض كل من كبير المنظمين الماليين في نيويورك والمدعي العام للولاية جيمس شراء Voyager ، حيث أشار الأول إلى حقيقة أن Voyager كانت تدير شركة غير قانونية غير مرخصة تتعامل في عملات افتراضية ضمن اختصاص الأخير.
CoinEx و Binance exchange.US هي من بين العديد من شركات التشفير التي يتم التحقيق فيها حاليًا من قبل السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة.
مع العملات المشفرة ، اتخذ المدعي العام ولجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات ضد هذه الشركات ، مما قد يشير إلى أن المناخ التنظيمي يزداد صرامة.
تمثل استجابة السلطات انعكاسًا للمخاوف المتزايدة من صانعي السياسات بشأن إمكانية استغلال صناعة العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم بشكل كبير في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية.
الإجراء القانوني الذي اتخذه النائب العام ضد CoinEx والمخاوف التي أثيرت بشأن Binance من المحتمل أن يمثل هذا الترتيب بداية زيادة المراقبة التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.
