في يوم الجمعة ، أعلنت إدارة التنفيذ (ED) أنها جمدت تحويلات بنكية بقيمة 64.67 كرور روبية كجزء من تحقيق في غسيل الأموال ضد تبادل العملة المشفرة WazirX. لفترة من الوقت ، خضعت بورصة العملات المشفرة للتدقيق. طاردت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية Binance كجزء من تحقيقها في انتهاك محتمل لقواعد العملات الأجنبية.
استجوب WazirX في الهند لغسيل الأموال
في حالتين ، أكدت وزارة المالية الهندية أن تبادل العملة المشفرة WazirX كان قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال وخرق لوائح الفوركس. إن البورصة ، التي تعمل كشركة فرعية dent لشركة Binance ، انتهكت أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي لعام 1999 (FEMA).
وفقًا للرد المكتوب من Pankaj Chaudhary ، وزير الدولة للشؤون المالية ، من مجلس الشيوخ البرلماني ، تحقق مديرية التنفيذ في مزاعم بأن 350 مليون دولار من العملات المشفرة قد تم غسلها من خلال WazirX.
في عام 2021 ، حقق المدير التنفيذي في قضية غسيل أموال تتعلق بتطبيقات مراهنة غير قانونية على الإنترنت مملوكة للصين. خلال التحقيق ، اكتشف ED أن عائدات إجرامية تبلغ قيمتها حوالي 570 مليون روبية قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة على منصة Binance .
في إحدى الحالات ، تم اتهام WazirX باستخدام الخاصة بـ Binance لإجراء معاملات غير مسجلة على blockchains وبالتالي يتم إخفاءها في سرية. قدمت وكالة التحقيقات المالية استدعاءات تبادل العملات المشفرة. trac معظم الأموال ليتم تحويلها إلى WazirX ، وتم بعد ذلك تسليم أصول العملة المشفرة المكتسبة هناك إلى محافظ أجنبية غير معروفة.
والجدير بالذكر أن مؤسسي WazirX Nishal Shetty و Siddharth Menon انتقلوا إلى دبي مع عائلاتهم في أبريل 2018 بسبب سياسة ضرائب التشفير الجديدة في الهند. قبل ذلك ، نأى المسؤولون التنفيذيون بأنفسهم عن العمليات اليومية للمنصة.
مع وضع ذلك في الاعتبار ، أكدت وزارة المالية مرة أخرى على التعاون العالمي لتنظيم العملات المشفرة. قال:
لا يمكن أن يكون أي إطار عمل للسياسة بشأن العملة المشفرة فعالاً إلا بعد تعاون دولي كبير بشأن تقييم المخاطر والفوائد وتطور التصنيف والمعايير المشتركة.
بانكاج تشودري
أفيد أن WazirX الهندية كانت من بين البورصات المحلية العديدة التي يتم التحقيق فيها لعدم امتثالها لقواعد الصرف الأجنبي ومعايير غسيل الأموال.
تم مداهمة WazirX من قبل ED ، وتجميد الأصول
WazirX هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في الهند ، مع أكثر من 70 عاملاً في مدن مختلفة. قالت وكالة ED إنها اتخذت هذا الإجراء كجزء من التحقيق في الدور المشتبه به لبورصة التشفير في مساعدة شركات تطبيقات القروض الفورية على غسل عائدات الجريمة عن طريق تحويلها إلى عملات رقمية على نظامها الأساسي.
تم إجراء عمليات البحث على أحد مديري Zanmai Lab ، الذي يدير WazirX. تبحث مديرية الإنفاذ في مزاعم غسل الأموال ضد العديد من بنوك الظل وشركات التكنولوجيا المالية التابعة لها لخرقها قواعد البنك المركزي والانخراط في الإقراض الجائر.
أثناء إجراء التحقيق في مسار الأموال ، وجدت ED أن شركات التكنولوجيا المالية حولت مبالغ كبيرة من الأموال لشراء أصول تشفير ثم غسلها في الخارج ... (أ) تم تحويل الحد الأقصى من الأموال إلى بورصة WazirX وأصول التشفير ، لذلك تم حولت إلى محافظ أجنبية غير معروفة.
تقرير مسؤول ED
وفقًا لمديرية الإنفاذ ، فإن العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تتعامل في الإقراض الاحتيالي كانت مدعومة من قبل المستثمرين الصينيين. لم تتمكن العديد من شركات التكنولوجيا المالية المدعومة من المستثمرين الصينيين من الحصول على ترخيص RBI NBFC لتقديم القروض. ونتيجة لذلك ، توصلوا إلى طريقة مذكرة التفاهم المتمثلة في تقييد تراخيص الآخرين.
بعد بدء التحقيق الجنائي ، أغلقت العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية هذه المتاجر وأعادت توجيه أرباحها الكبيرة بعيدًا. اكتشفت ED أن مبلغًا كبيرًا من المال قد سُرق من البنك في شكل أصول مشفرة وغُسل في الخارج أثناء تحقيق في تعقب الأموال. هذه الشركات ، وكذلك الأصول الافتراضية ، لا يمكن trac الآن.
بيئة التشفير في الهند تتحول إلى بيئة غير ودية
تفرض الحكومة الهندية ضرائب جديدة على العملات الافتراضية في محاولة لتنظيم حجم التداول. تسببت هذه الخطوة في ضربة قوية لسوق العملات الافتراضية ، مما أدى إلى انخفاض حجم التداول بشكل كبير.
في أبريل 2018 ، تم إجراء أول محاولة للبلاد لحظر العملة المشفرة على أساس المخاوف الأمنية وغسيل الأموال. ومع ذلك ، تم نقض هذا القرار بحكم المحكمة العليا في مارس 2020.
ومع ذلك ، نقلت الحكومة الأمور إلى مستوى جديد تمامًا في يوليو عندما فرضت ضريبة دخل بنسبة 30٪ ومعدل ضريبة 1٪ مُقتطع من المصدر (TDS) على العملات المشفرة. انخفضت أحجام التداول في البورصات بشكل كبير ، حيث أبلغ WazirX عن انخفاض سنوي بنسبة 74 في المائة اعتبارًا من 30 يونيو.
وفقًا لاستطلاع متابعة أجراه WaxirX و Zebpay ، قلل 83 ٪ من متداولي العملات المشفرة من وتيرة تداولهم بسبب القواعد الضريبية القاسية.
على الرغم من مطالب التخفيضات الضريبية ، أكد وزير المالية بانكاج تشودري أن السياسة الضريبية ستبقى كما هي ، حيث يستخدمها بنك الاحتياطي الهندي (RBI) كأداة لثني المستهلكين عن المشاركة في المعاملات "الخطرة".
