نفذت السلطات الفرنسية والألمانية عدة مداهمات على بنوك في باريس كجزء من تحقيق في قضية احتيال مالي وغسيل أموال مشتبه بها قد تكون كلفت فرنسا وألمانيا أكثر من 100 مليار يورو (108 مليارات دولار). شملت عمليات البحث المنفذة في باريس وحولها أربعة بنوك فرنسية وبنك دولي واحد. ومع ذلك ، أكد ذلك المتحدث باسم مكتب المدعي المالي الفرنسي (PNF) ، وفقًا لما أوردته دويتشه فيله في 28 مارس.
تحقيقات الاحتيال
صرح ممثلو مكتب المدعين الماليين في باريس (PFNP) أن خمسة بنوك تخضع حاليًا للتحقيق في جرائم الاحتيال الضريبي المشددة المحتملة و / أو الاحتيال الضريبي المشدد ، وهي Société Générale و BNP Paribas وشركتها الفرعية Exane و Natixis و HSBC. علاوة على ذلك ، ترتبط التحقيقات بممارسة "نائب الرئيس / نائب الرئيس" ، وهي تقنية مثيرة للجدل تستخدمها بعض البنوك حيث يُسمح للعملاء الأثرياء بتجنب فرض الضرائب على أرباحهم. من الضروري معرفة أن التحقيقات في هذه البنوك الخمسة بدأت في ديسمبر 2021.
وأصدرت الشرطة الوطنية الفلسطينية بيانًا إلى دويتشه فيله شدد على نطاق عملياتها ، قائلة: "إننا نستعد لهذه العمليات منذ عدة أشهر ، ويقوم بتنفيذها 16 قاضي تحقيق وأكثر من 150 وكيل تحقيق".
علاوة على ذلك ، أبرز التقرير أيضًا أن ستة مدعين عامين من مدينة كولونيا في غرب ألمانيا شاركوا في تنفيذ مداهمات تتعلق بممارسات التهرب الضريبي التي ظهرت بعد تحقيق `` ملفات CumEx '' لعام 2018 الذي أجرته Correctiv ، وهي غرفة أخبار استقصائية ألمانية. . مصطلح "CumEx" مشتق من الكلمات اللاتينية التي تعني "مع" و "بدون" ، مما يشير إلى تلاشي الأرباح المرتبطة بهذه الممارسات.
لا يزال القطاع المصرفي يعاني
لا يزال القطاع المصرفي العالمي يعاني من الانهيار السريع للعديد من البنوك الكبرى وشبه الانهيار والتي لم يتم إنقاذها إلا من خلال عمليات الاندماج الطارئة. حذر خوسيه مانويل كامبا ، رئيس الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) ، من أن هذه الصناعة لا تزال معرضة بشدة لمزيد من الاضطراب. وشبه بيتر شيف ، الرئيس التنفيذي لشركة Euro Pacific Asset Management ، العدوى بالأزمة المالية لعام 2008 وتوقع أن تكون أسوأ من الركود العظيم. رداً على ذلك ، كان المستثمرون يتدفقون على Bitcoin (BTC) ، مما زاد من قيمتها السوقية لتتجاوز الشركات العملاقة مثل Visa (NYSE: V) و JPMorgan Chase (NYSE: JPM).
