كانت السلطات الكورية الجنوبية تحقق في دانيال شين ، الشريك المؤسس لشركة Terraform Labs ، بعد الاشتباه في تورطه في تعزيز فرص الاستثمار غير المستقرة وغير المؤكدة باستخدام رموز TerraUSD
وكانت السلطات قد طلبت مذكرة توقيف سابقة بحق شين ، إلى جانب تلك الصادرة بحق ثلاثة مستثمرين وأربعة مهندسين ، على أساس أنهم ارتكبوا عمليات احتيال ، وخرقوا واجباتهم ، وانتهاكوا التشريع الذي يحكم أسواق رأس المال ، وجمعوا الأموال بشكل غير قانوني.
رد دانيال شين على هذه الاتهامات بإنكارها وذكر أنه لم يشارك في تيرا منذ يناير 2020 ، كما يتضح من غيابه عن الفريق التنفيذي للشركة.
علاقة دانييل شين باعتقال دو كوون
اتخذ الموقف منعطفًا جديدًا مع القبض مؤخرًا على المؤسس المشارك الآخر لشركة Terraform Labs ، Do Kwon ، في الجبل الأسود ، في 23 مارس 2023. تم القبض على Kwon وهو يحاول ركوب طائرة باستخدام وثائق مزورة.
بعد اعتقال كوون ، ورد أن المدعين الكوريين الجنوبيين يبذلون محاولات جديدة trac شين واعتقاله ، مما يشير إلى محاولة جديدة لاعتقاله. ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن أي إعلان رسمي في هذا الصدد.
تعود المزاعم ضد شين إلى الوقت الذي كان يشارك فيه بنشاط في معامل Terraform. زعمت السلطات الكورية الجنوبية أن شين جنى حوالي 105 ملايين دولار من الأرباح من المبيعات غير القانونية لرموز LUNA قبل انهيار Terra.
ومع ذلك ، نفى شين أي تورط في الأنشطة غير القانونية وادعى أنه يتعاون مع السلطات لتبرئة اسمه.
حدث فك ارتباط Terra UST في مايو 2022 ، وأصدرت السلطات الكورية الجنوبية مذكرة توقيف في سبتمبر 2022 ، متهمة شين وآخرين بانتهاك القوانين المالية.
وأصدرت الإنتربول "نشرة حمراء" بعد أسبوع ، تدعو سلطات تطبيق القانون العالمية إلى تحديد مكان الجناة واعتقالهم مؤقتًا. ونفى شين والمتهم الآخر ارتكاب أي مخالفة.
كان لانهيار Terra تأثير كبير على سوق التشفير ، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات للمستثمرين.
وبينما تحقق السلطات في تورط شين المزعوم في الانهيار ، أكد أنه لم يكن له أي تورط في تيرا منذ يناير 2020. وأشار أيضًا إلى أن تيرا كانت منظمة لامركزية ، ولا يمكن تحميله وحده المسؤولية عن انهيارها.
مشاكل شين القانونية وسوق العملات المشفرة
تستمر المشكلات القانونية التي يواجهها دانييل شين ، المؤسس المشارك لشركة Terra ، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الكورية الجنوبية جهودها لاعتقاله. يمكن أن يكون لاعتقال شين تأثير كبير على سوق العملات المشفرة ، حيث كانت Terra واحدة من أكثر مشاريع العملات المشفرة شيوعًا في كوريا الجنوبية.
يمكن أن يشير اعتقال شين أيضًا إلى حملة أوسع من قبل السلطات الكورية الجنوبية على مشاريع العملات المشفرة ، حيث تسعى إلى حماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية.
يسلط انهيار Terra والتحقيقات اللاحقة الضوء على أهمية الشفافية والامتثال التنظيمي في سوق العملات المشفرة.
بينما تحقق السلطات في المزاعم ضد دانييل شين ، يبقى أن نرى التأثير المحتمل لاعتقاله على سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية وخارجها.
