TL ؛ انهيار DR
- اعتقلت السلطات الإسبانية أربعة أشخاص متورطين في مخطط تشفير بونزي
- عملية احتيال تشفير أخرى تقوم بالاحتيال على أكثر من 30 ألف عائلة
نفذت السلطات في إسبانيا للتو القبض على أربعة أشخاص لدورهم في مخطط عملة رقمية بقيمة 15 مليون دولار. وبحسب الشرطة الإسبانية ، بوليسيا ناسيونال ، فإن المتهمين مواطنون من الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا تتراوح أعمارهم بين 23 و 26 عامًا.
أقنع المحتالون ضحاياهم بنقل ممتلكاتهم Bitcoin إليهم ووعدوهم بتحقيق عائدات عالية. ومع ذلك ، عندما لم تكن العائدات وشيكة ، بدأ الضحايا في الاشتباه في وجود لعبة شريرة. لقد أرسلوا حوالي 380 Bitcoin ، وهو ما يعادل ما يقرب من 15 مليون دولار إلى المحتالين قبل اكتشاف أنهم ربما يكونون قد انجروا إلى مخطط بونزي للتشفير.
وفقًا للتقرير المتاح ، لم يكن لدى المحتالين موقع ويب معترف به ولم يديروا أي منصة معقدة ، بل اعتمدوا على الترويج لمخططهم من خلال الاتصال الشفوي. لقد أخبروا دائمًا ضحاياهم أن أصولهم المشفرة كانت تذهب إلى شركة وهمية لم تكشف السلطات عن اسمها. وبسبب الضغط المتزايد الذي يواجهه ضحاياهم ، اختار أحد مرتكبي مخطط crypto ponzi الاختباء في كوينكا.
ضحايا مخطط Crypto Ponzi لا يزال من الممكن أن يكون هناك
لاحظت السلطات الإسبانية أنه لا يزال هناك العديد من ضحايا مخطط بونزي التشفير في البلاد. وفقًا لتقرير الشرطة ، فإن عملية احتيال تشفير أخرى ، قيل إن Arbistar خدع ما لا يقل عن 30000 أسرة.
وأشار التقرير إلى أن المحتال تمكن من جمع أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني من هذه العائلات. قال محامي 130 من الضحايا ، كارلوس أرانجيز ، إن مخطط بونزي هذا يمكن أن يكون مؤهلًا ليكون "أكبر عملية احتيال على الكمبيوتر" في تاريخ الدولة الإسبانية.
ألقت السلطات الإسبانية سانتياغو فوينتيس بزعم الاحتيال على أكثر من 100000 شخص من خلال شركة تداول عملات رقمية احتيالية.
