وفقًا لأحدث البيانات من سكامواتش ، استمر الأستراليون في التراجع عن عمليات الاحتيال ، حيث وزعوا 242.5 مليون دولار أسترالي على المحتالين في عام 2022.
كانت غالبية الأموال المفقودة في عمليات الاحتيال من أي نوع بين يناير ويوليو من هذا العام عبارة عن عمليات احتيال استثمارية ، والتي يمكن أن تشمل كل شيء من مخططات Ponzi التقليدية إلى الاحتيال بالعملات المشفرة.
المبلغ بالفعل أعلى بنسبة 36٪ من إجمالي إحصائيات عام 2021 ، والتي أظهرت أن الأستراليين فقدوا 178.2 مليون دولار أسترالي نتيجة عمليات الاحتيال الاستثمارية خلال العام.
من أجل فرض المزيد من الاستثمار في مكافحة الاحتيال ، يدعو نشطاء المستهلكين البنوك إلى تحمل المزيد من المسؤولية لتعويض الضحايا.
ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) في 8 سبتمبر أن منظمات المناصرة تضغط من أجل تغييرات قد تتطلب من البنوك التحقق من أن اسم المستلم يطابق اسم الحساب عند تحويل الأموال عبر الإنترنت.
عمليات الاحتيال على trac في مزيد من اللوائح
وفقًا لجيرارد برودي ، الرئيس التنفيذي لمركز قانون إجراءات المستهلك ، "يتمثل الإصلاح الأساسي في نقل هذا الالتزام من العملاء الأفراد إلى البنوك عندما يتعلق الأمر بتعويضات الاحتيال".
أضاف برودي أيضًا أنه على الرغم من أن البنوك تطلب اسم حسابك ، إلا أنها لا تتحقق منه حقًا.
إن تقنية PayID ، وهي اختيارية وتمكن العملاء من عرض الاسم المرتبط بـ BSB ورقم الحساب ، هي شيء تريد البنوك أن يستخدمه المزيد من العملاء.
وفقًا لبرودي ، من dent أن النظام التطوعي الذي يجعل المستهلكين مسؤولين حصريًا عن تجنب عمليات الاحتيال غير فعال.
يبدو أن ارتفاع عمليات الاحتيال والقرصنة المتعلقة بالعملات المشفرة ، فضلاً عن تراجع السوق الأوسع نطاقاً ، قد زاد من مراقبة السلطات الأسترالية لصناعة العملات المشفرة.
يُزعم أن شون هيوز ، مفوض لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) ، حذر المستثمرين من إدراك أن الاستثمار في الأصول المشفرة هو نوع من "المخاطرة الشديدة" في 11 سبتمبر.
أنشأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية وحدة متخصصة trac المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في أغسطس بعد أن وصفت في وقت سابق التكنولوجيا بأنها "خطر ناشئ" بسبب زيادة الأنشطة الإجرامية.
في أغسطس ، صرحت منصة تبادل العملات المشفرة Binance Australia علنًا أنها كانت تشدد إجراءات التحاق المستخدمين الجدد من أجل حماية أولئك الذين تم الكشف dent على أنهم الأكثر عرضة لجرائم التشفير المالية. كما شهد الشهر أيضًا إعلان حكومة العمل الأسترالية الجديدة عن موقفها بشأن تنظيم الصناعة.
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، صرح مفوض ASIC شون هيوز:
"نريد أن نكون واضحين جدًا ولا لبس فيه في اتصالاتنا مع العملاء الذين يدخلون السوق. نعتقد أن أصول العملات المشفرة متقلبة للغاية وخطيرة ومعقدة ".
