مع توسع سوق العملات المشفرة والمزيد من الناس يلاحظون هذا القطاع. العديد من المستثمرين الجدد ليسوا على دراية كاملة بهذا القطاع ، وبالتالي ، يمكن أن يسيء إليهم الآخرون بسهولة. في الآونة الأخيرة ، تم الإبلاغ عن حالة خدعت فيها إحدى العصابات الأشخاص من خلال الاستثمار في العملات الرقمية مقابل أرباح أعلى.
كشفت الهيئة المالية الحاكمة في البرازيل ، Federal Revenue Service (FRS) أن عصابة خدعت حوالي خمسة وخمسين ألف (55000) مستثمر في فخ الاستثمار في bitcoin وحصلت منهم على مائتي مليون دولار (200 مليون دولار).
لقد أقنعوا المستثمرين ، كما قدموا وعدًا كاذبًا لهم بإعادة 15٪ على الأموال المستثمرة. عندما تم الإبلاغ عن عملية الاحتيال هذه ، اتخذت الشرطة إجراءات فورية وأطلقت عملية تسمى "عملية إيجيبتو" . على الرغم من أن التداول بالعملات المشفرة قانوني في الدولة ، إلا أن هذا العمل كان يعمل دون أي مصادقة وتفويض من الهيئة الإدارية. كشف الضابط إدواردو دالمولين أن الشركة كانت مزيفة وغير مصرح بها.
لم تكن الشركة تستخدم أموال المستثمرين في تداول العملات المشفرة. بدلاً من ذلك ، تم استخدامها في مخططات مدرة للدخل منخفضة. تسلطت الأضواء على الأخبار بعد حدوث dent أمني لاختراق Binance أدى إلى تقييد عالم التشفير بأكمله. في الخرق ، تم اختراق binance في بداية هذا العام ، شهدت Cryptopia و Bitthumb حالات dent
