قام مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس باتخاذ إجراءات صارمة ضد 14 منصة استثمارية، بما في ذلك شركات العملات المشفرة والفوركس واستثمار الخيارات الثنائية. عملت شركات الاستثمار داخل ولاية تكساس تحت الذريعة.
أمر التوقف الصادر ضد جيمس بلونديل أنه كان يدير عشر منصات عملات مشفرة مزيفة في سيبروك، تكساس.
اتهم مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس بلونديل بالاحتيال على الضحايا المطمئنين باستخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي. يُزعم أن Blundell يجذب الضحايا بحساب زائف على Facebook وInstagram وLinkedIn.
وفقًا لمجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، عرض بلونديل على ضحاياه شراء استثمارات في خطة بمبلغ يتراوح بين 10000 إلى 1000000 دولار والحصول على ربح بنسبة 80 بالمائة في الساعة لمدة 24 ساعة. تتراوح أسعار خطط الاستثمار المخفضة الأخرى بين 500 دولار و 9999 دولارًا، ويحصل المستثمرون على عوائد تتراوح بين 42 بالمائة و 60 بالمائة كل ساعة.
كما اتهم مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية بلونديل باستخدام صور رخصة تداول الخيارات الثنائية الصادرة عن مدينة تكساس ورخصة قيادة محلية، وكلها مزورة. تختلف هذه الادعاءات عن اتهاماته الاحتيالية بالعملات المشفرة والعملات الأجنبية.
مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية يتهم محتالين آخرين
الإجراء الطارئ الثاني الذي اتخذه مجلس الإدارة ضد Binary Trade Forex وFX Trades وIQTrade.
لقد عملوا جميعًا في فالنتين، تكساس. وتقول الشركات الثلاث المتهمة إنها شركات ألعاب إلكترونية. إنهم يخدعون الضحايا الذين يدعون أنهم يخضعون للتنظيم من قبل شركة مراقبة المقامرة في جزيرة مان.
وعلى عكس بلونديل، فإنهم يقدمون خططًا استثمارية تتراوح من 500 دولار إلى 10000 دولار، ويحصل المستثمرون على عائد يتراوح بين 30% إلى 120% يوميًا.
ومع ذلك، فإن Binary Trade Forex، وFX Trades، وIQTrade تخضع للتنظيم من قبل مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، حسبما أكد المنظمون. ومع ذلك، فهم غير مرخص لهم ببيع الأوراق المالية في ولاية تكساس ولم يسجلوا لها.
آفة الاستثمار عبر الإنترنت
مفوض الأوراق المالية في تكساس ترافيس جيه إيلز من أنه مع هذه السلسلة من عمليات الاحتيال، تظل الاستثمارات عبر الإنترنت محفوفة بالمخاطر.
وحث المستثمرين على دراسة الفرص الاستثمارية قبل المراهنة على هذه الفرص بدقة.
