أقر مبرمج روماني بأنه مذنب فيما يتعلق بدوره في تصميم شبكة BitClub ، وهي عملية احتيال للتعدين المشفرة سرقت 722 مليون دولار أمريكي من المستثمرين. يواجه المبرمج الروماني الآن خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار أمريكي. وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي عن اعتقال سيلفيو بالاتشي في ألمانيا حيث كان يعيش. اعترف المحتال بأنه مذنب ، من خلال مؤتمر الفيديو ، في تهمة واحدة مؤامرة ثنائية الغرض لارتكاب عملية احتيال سلكية.
كان المبرمج الروماني هو المشغل الرئيسي في عملية احتيال تعدين العملات المشفرة
كان Silviu Balaci أحد المشغلين الرئيسيين لشبكة BitClub التي سلبت 722 مليون دولار أمريكي من مستثمريها في عملية احتيال تفصيلية لتعدين العملات المشفرة. طلبت شبكة BitClub استثمارًا من مواطني الولايات المتحدة مقابل الأسهم المطالب بها في عملية تعدين المكافآت للعملة الرقمية. تعمل الشركة من أبريل 2014 إلى ديسمبر 2019 كعملية احتيال تسويق متعددة المستويات حيث تكافئ المستثمرين الذين سجلوا أعضاء جدد.
يُزعم أن Balaci كان مسؤولاً عن التعامل مع الجانب الفني للشركة ، مع زملائه المتهمين Matthew Goettsche و Russ Albert Medlin الذين يحضرون التسويق والمسائل التجارية الأخرى. تماشيًا مع وزارة العدل الأمريكية ، أشار بالاتشي إلى المستثمرين المحتملين على أنهم "أغبياء" وادعى أنهم كذلك
"بناء هذا النموذج بأكمله على ظهور الحمقى."
كما تم القبض على مؤسس BitClub ، روس ألبرت ميدلين
القبض على المؤسس المشارك الآخر لـ ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على المؤسس الآخر ، ويواجه حاليًا اتهامات بالاعتداء الجنسي على قاصرين . تصرفت الشرطة بناء على بلاغات من جيرانه في جاكرتا ، الذين لاحظوا عدة قاصرين يغادرون منزله. سيُحكم على ميدلين بالسجن 15 عامًا إذا حكم عليه في إندونيسيا لخرقه قانون حماية الأطفال في البلاد. ومع ذلك ، قد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لدوره في عملية احتيال تعدين رقمية بقيمة .
