جمدت السلطات في الصين حسابات الصينيين عبر التجار المضاد (OTC) لبدء تحقيق في الحالات المشتبه فيها لغسيل الأموال بهذه الحسابات.
الخطوة التي اتخذتها الشرطة الصينية في أكبر منحدر رسمي داخل وخارج المنحدر إلى المراقبة اللازمة للحسابات التي تم حظرها لأنها لا يمكن أن تدخل حيز الاستخدام إلا بعد الموافقة على براءة هذه الحسابات والمستخدمين من قبل سلطات إنفاذ القانون في الصين.
وكشف سون شياوكسياو ، مدير التجارة الخارجية الصيني ، الذي ورد في تدوينة مدونة
تشتبه الشرطة في وجود حالات احتيال ومخططات بونزي من قبل تجار خارج البورصة
وبحسب ما ورد ، أوضح صن الأموال التي جمدتها الشرطة حيث تم استخدام أولئك المشتبه بهم في غسيل الأموال. تظل حسابات التجميد في أيدي الشرطة عندما يتعلق الأمر بالتحقيق في مصدر العملات المشبوهة.
تستمر التكهنات بين الصينيين على التجار المضاد وفي البلاد في الارتفاع حول سبب تجميد الحسابات. أوضح المدير صن أنه من المحتمل أن الشرطة تستهدف الجرائم التي تنطوي على الاحتيال في الاتصالات ومخططات بونزي وشركات الكازينو التي تستخدم مكاتب التداول هذه لغسل الأموال القذرة.
من ناحية أخرى ، لم تصدر السلطات الصينية أي بيان حول سبب تجميد الحسابات.
تجميد حساب التجار الصينيين على حساب المضارب ، أمر غير معتاد.
بفضل طبيعة العملات المشفرة ، فإن غسل الأموال بها سهل ويمكن أن يترك وراءه مجهول الهوية. وبحسب ما ورد ، كان الاتجاه في ارتفاع في الصين ، مع تحويل الأموال المشبوهة إلى العملات المشفرة.
ومع ذلك ، مع طبيعة السوق ، التي لا تعرف العملات المعدنية الملوثة ، تجد طريقها إلى محافظ المستخدمين الأبرياء. Chainalysis ، وهي أداة trac blockchain العون وجعلت من السهل على الشرطة تتبع trac الأموال cash سلاسل الكتل العامة.
كما أن السلطات الصينية مجهزة جيدًا trac أنشطة غسيل الأموال لأنها تثبت حسابات بريئة أيضًا أثناء محاولتها القيام بذلك. لكن قبل ذلك ، لم يكن تجميد الحسابات هو طريق الشرطة. قال سون إنه كان من الغريب رؤيتهم يفعلون ذلك.
قبل الإفراج عن الحسابات المجمدة ، يتعين عليهم أن يثبتوا للسلطات أن العملة التي بحوزتهم نظيفة وأن يثبتوا مصدرها.
