كشف رئيس هيئة الرقابة الحكومية في تايلاند أن قضايا جرائم العملة المشفرة في البلاد قليلة جدًا وسط دعوة لزيادة استعدادهم لمحاربة هذه الأنشطة في المستقبل.
في ندوة عقدت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يوم الخميس الماضي في بانكوك ، قال المدير التنفيذي Kittipong Kittayarak من معهد تايلاند للعدالة (TIJ) ، إنه ليس لديهم الأدوات والموظفين الكافيين لمحاربة الجرائم على العملات المشفرة. .
خلال الندوة التي حملت عنوان: "النهوض بالاقتصاد ومكافحة الجريمة في العصر الرقمي: العملة المشفرة والجريمة" ، قال المدير التنفيذي إن المجرمين يتجهون إلى العملات المشفرة لجرائمهم "بشكل متزايد". وتشمل هذه الأنشطة غسيل الأموال وشراء الأسلحة والمخدرات غير المشروعة من السوق السوداء وحتى تمويل الإرهابيين.
وأضاف المدير التنفيذي كتاياراك:
"في تايلاند ، هناك عدد قليل جدًا من القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة ، ولكن من المتوقع أن يرتفع عدد القضايا. يلجأ المجرمون إلى التقنيات "المعقدة" ، مما يجعل التحقيقات والملاحقات القضائية في الجرائم صعبة ومعقدة ".
تنتشر الجرائم الإلكترونية بشكل كبير في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ على وجه الخصوص. وفقًا لجوليان جيرساني ، نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، تم الإبلاغ سنويًا عن ما يقدر بنحو 6 مليارات حالة تنطوي على جرائم إلكترونية. وسرقت عصابات الجرائم الإلكترونية أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي وألحقت خسائر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي أو 150 مليار بات.
"في حين أن جرائم العملة المشفرة تشكل نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي ، فإن فضيحة تورط فيها مستثمر فنلندي ومواطن تايلاندي في عملية احتيال bitcoin بقيمة 24 مليون دولار كانت تتصدر عناوين الصحف في تايلاند." وقال نائب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الآن بعد أن ظهرت تايلاند كواحدة من أكثر البلدان التي لديها سلطات قضائية ودية في مجال العملات المشفرة و blockchain و ICO ، فإن المخاوف بشأن ارتفاع جرائم التشفير تتزايد أيضًا.
في هذا الشهر فقط ، كشف Rapee Sucharitaku ، الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند ، أن مكتبهم قد رأى ما يصل إلى عشرين شركة تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل بورصات العملات المشفرة في بلدهم.
