اعتقل مسؤولو الجمارك في هونج كونج ثلاثة أفراد لتورطهم في مخطط لغسل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار هونج كونج، مرتبط بمنصة عملات مشفرة وحسابات مصرفية مملوكة لشركات وهمية.
قضية هونج كونج بمليارات الدولارات
وفقًا لأحد التقارير ، شهدت هذه الحسابات معاملات متكررة وواسعة النطاق بشكل غير عادي على الرغم من عدم وجود إقرارات ضريبية أو إقرارات تجارية أو عناوين عمل مشروعة للشركات. وشهد أحد الحسابات تدفقات يومية تصل إلى 39 مليون دولار هونج كونج وأجرى ما يصل إلى 167 معاملة في يوم واحد.
وبحسب ما ورد شارك اثنان من هؤلاء الأفراد في إدارة مبلغ 760 مليون دولار هونج كونج، وهو ما يمثل 40٪ من إجمالي الأموال المتورطة في هذه القضية، من خلال منصة العملات المشفرة. تم dent العملة المشفرة المعنية باسم Tether. وعلقت فلورنس يونج يي تاك، التي تقود قسم التحقيقات المالية بالجمارك، يوم الخميس قائلة: "إن التحقيق في غسيل الأموال الذي يتضمن العملات المشفرة يمثل لنا تحديات لأنه يتمتع بدرجة عالية من عدم الكشف عن هويته ولا يقتصر على الولايات القضائية".
وشنت السلطات مداهمة يوم الأربعاء استهدفت أربعة عقارات dent وخمسة كيانات تجارية وكيانين مرخصين لتشغيل الخدمات المالية، مما أدى إلى اعتقال عدة أشخاص.
كيف تم غسل 1.8 مليار دولار هونج كونج من خلال شركات العملات المشفرة والشركات الوهمية
يُزعم أن السكان المحليين الثلاثة الذين تم القبض عليهم – امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا ورجلين تتراوح أعمارهم بين 48 و 60 عامًا – أنشأوا خمس شركات و18 حسابًا مصرفيًا محليًا بين يونيو 2021 ويوليو 2022 تعاملت مع أكثر من 1000 معاملة مشبوهة تنطوي على أموال من مصادر غير معروفة.
وأفادت سلطات الجمارك أن الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم لم يكونوا على معرفة ببعضهم البعض. يُعتقد أن المشتبه بها العاطلة عن العمل لعبت دورًا مهمًا في وقت مبكر من سلسلة غسيل الأموال، حيث تلقت أموالًا من مختلف الشركات والمنصات التي تتعامل بالعملات المشفرة.
تم بعد ذلك نقل هذه الأموال إلى شركات مختلفة أو إلى المشتبه بهما من خلال شركتين معتمدتين لصرف العملات. ووفقا لإدارة الجمارك والضرائب، كانت المرأة متورطة في معاملات تصل قيمتها إلى حوالي 900 مليون دولار هونج كونج.
وأوضحت الإدارة كذلك أن الرجلين كانا متورطين في أدوار أقل أهمية؛ تم ربط سائق يبلغ من العمر 60 عامًا بمبلغ 300 مليون دولار هونج كونج، بينما ارتبط الآخر، وهو فرد يعمل لحسابه الخاص، بمبلغ 600 مليون دولار هونج كونج. واكتشفت التحقيقات الجمركية أن مصدر الأموال شمل منصة لتبادل العملات المشفرة وأكثر من 200 شركة على مستوى العالم. وتم إعادة توجيه هذه الأموال بسرعة إلى شركات أخرى عند إيداعها في حسابات الشركات الوهمية.
