القضية الجنائية لبورصة العملات المشفرة Binance واثنين من موظفيها الرئيسيين إلى 17 مايو. وقد بدأت المحكمة النيجيرية هذا التأجيل لأن Binance لم يتم توجيه اتهامات رسمية لها. ومع ذلك، فقد أجريت المحاكمة ردًا على اتهامات التهرب الضريبي التي وجهتها دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) ضد المدعى عليه. أظهرت التقارير المحلية أن FIRS لم تقم بعد بإرسال الرسوم إلى Binance رسميًا.
أمام المحكمة، أكد ممثل FIRS أن المؤسس المشارك لـ Binance ، Tigran Gambaryan، قد تم تقديم الخدمة له وكان قادرًا على الحضور وتمثيل الشركة. على الجانب الآخر، أكد تشوكوكا إكوازوم، محامي الدفاع، أنه وفقًا للقانون النيجيري، يجب إبلاغ المدعى عليه الرئيسي، Binance ، أولاً قبل تقديم الدفوع. ونتيجة لذلك، قرر القاضي إيميكا نويتي تأجيل الجلسة بهدف استئناف الجلسة في منتصف شهر مايو.
يعرض الجانب القضية أمام المحكمة
بالإضافة إلى ذلك، تتهم السلطات النيجيرية Binance بارتكاب جرائم مختلفة. تتعلق الادعاءات الرئيسية بكيفية عدم امتثاله لنظام FIRS فيما يتعلق بمدفوعات الضرائب. وذكر أن عدم تسجيل بعض هذه الوحدات ربما أثر على إيرادات الدولة من الشركات المحلية. شارك تيغران جامباريان، وهو من الولايات المتحدة ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية، في عملية صغيرة تتعلق بتقديم الشكوى.
تأجيل المحاكمة من حملة القمع الحكومية على أنشطة العملات المشفرة في نيجيريا بشكل عام. وتقوم السلطات الفيدرالية بفرض ذلك من خلال جعل Binance تقدم تفاصيل المعاملات للمتداولين من نيجيريا. والهدف من ذلك هو وقف الأنشطة المتعلقة بالمضاربة على العملات، والتي كانت الشفافية فيها بعيدة المنال في المنطقة.
آثار أوسع على Binance
بصرف النظر عن إجراءات التهرب الضريبي ضد Binance ومديريها، EFCC أن الشركة ومسؤوليها قاموا بغسل أكثر من 35 مليون دولار. وابتداء من 2 مايو، ستعقد المرحلة الثانية من المحاكمة بشكل منفصل. تم تقديم جلسة الاستماع التالية بكفالة المدير التنفيذي لـ Binance ولا يزال محتجزًا في سجن كوجي الإصلاحي في أبوجا.
بالإضافة إلى الدعوى القضائية التي رفعها ضد الحكومة النيجيرية، رفع غامباريان أيضًا دعوى مدنية. وأوضح أن احتجازه غير القانوني ومصادرة جواز سفره مخالفان للقانون. ووفقاً لأمره، فإن الإجراءات المذكورة أعلاه تنتهك حقه الدستوري في الحرية الشخصية على النحو المنصوص عليه في دستور نيجيريا.
وفي الوقت نفسه، قالت قيادة Binance إنها تبذل جهودًا للتعاون مع الحكومات النيجيرية. وقد أدلى بهذا التصريح في مؤتمر العملات المشفرة Token2049 في دبي، والذي أثبت أن هذا الكيان يستخدم استراتيجيات ثابتة لمعالجة القضايا القانونية التي تواجه البلاد. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الشركة حاضرة في جلسة المحكمة الأخيرة ولم تحدد من سيكون المسؤول عن القضية بعد التأجيل.
