TL ؛ انهيار DR
- اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شركة ناشئة للعملات المشفرة ومالكها بالاحتيال.
- يعتبر معظم المتداولين ICO عملية احتيال.
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات تتهم هيئة الرقابة مؤسس Crowd Machine بخداع المتداولين بأموالهم. واجه الرئيس التنفيذي اتهامات إلى جانب شركتيه ، Crowd Machine Inc و Metavine Inc.. الادعاءات تقترب من انتهاك قواعد SEC.
يُزعم أن الرئيس التنفيذي وكياناته انتهكوا أجزاء كثيرة من إجراءات الأوراق المالية الفيدرالية. الوثائق الصادرة إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا أشارت إلى ذلك. ومع ذلك ، رفض الأسترالي وشركاته الناشئة هذه الادعاءات.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في تحويل مبلغ 5.8 مليون دولار
وفقًا لـ SEC ، حولت الكيانات موارد تزيد قيمتها عن 5.8 مليون دولار من عرض العملة الأولي. ذهبت الأموال المسروقة إلى شركات حصاد الذهب في جنوب إفريقيا. ومع ذلك ، لم يكشف الأسترالي عن ذلك للمساهمين.
يواجه Sproule وشركاته اتهامات بالتصديق غير اللائق على العروض. أيضًا ، يواجهون رسومًا أخرى تتعلق بمبيعات CMCT .
إلى جانب ذلك ، قاموا بتبادل الأصول مع العديد من المساهمين الساذجين ، بما في ذلك الأمريكيون. ومع ذلك ، لم يأخذوا في الاعتبار استحقاق الأصول. ويضيف التقرير أيضا أن الفعل يرقى إلى "معلومات مزورة. والادعاءات المضللة ". بالإضافة إلى ذلك ، قاموا بتقديم عروض غير قانونية وتخلصوا بطريقة غير شريفة من الأوراق المالية الافتراضية.
قالت كريستينا ليتمان ، رئيسة قسم الأمن بالوكالة. وبحسب ما ورد خدع Sproule and Crowd Machine المساهمين. لم يكونوا واضحين بشأن كيفية استخدامهم لإيرادات العرض الأولي للعملة. وهكذا ، أنفقوا المال على خطة مختلفة. هدفنا هو جعل مصدري أسهم العملات الافتراضية مسؤولين. لم يقدموا معلومات كاملة ودقيقة للمستهلك. "سنشرع في جعل مزودي الأوراق المالية بالعملات الافتراضية مسؤولين".
أطلق سبرول على نفسه لقب "الرجل الذي يقف وراء الآلة". يزعم أنه حقق 40.7 مليون دولار في إصدار العملة الأصلي من رموز حساب آلة الحشد. حدث ذلك في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) 2018 عبر شركته "Crowd Machine".
من SEC ، أكد Sproule للمساهمين استخدام أموال ICO. ووعد بأن الأرباح ستُستخدم لبناء برامج مبتكرة. سيسمح التطبيق بنمو Metavine سيعمل برنامجها الحالي ، بناء مجموعات ، على نظام لامركزي لأجهزة المستخدمين. نتيجة للتهمة ، تكبد Sproule غرامة مدنية قدرها 195،047 دولارًا.
دون تقديم التماس بشأن الادعاءات ، تعرض Sproule and Crowd Machine للخطر. لقد اتفقوا على إصدار أوامر قضائية مدى الحياة تمنعهم من خرق هذه القوانين. إلى جانب ذلك ، لن يشاركوا في الأوراق المالية الاستثمارية التالية. ووعدوا أيضًا بالتعاون لسحب أصول CMCT من بورصات العملات المشفرة.
في عام 2021 ، المحتالين حصلوا على 14 مليار دولار من bitcoin . يضاعف هذا المبلغ 7.8 مليار دولار المسجل في عام 2020 تقريبًا.
قام Chainalysis بأبحاث بعنوان " Blockchain Crime Patterns 2022." كشفت الدراسة أن المحتالين يبدو أنهم bitcoin . ومع ذلك ، فإنهم لاحقًا يسرقون أموال العملاء ويهربون. وهذا يمثل أكثر من 2.8 مليار دولار.
يتشكك التجار والسلطات على حد سواء في عروض العملات الأولية (ICOs). وفقًا لبحث أجراه معهد Statis ، فإن 80 في المائة من عمليات الطرح الأولي للعملات تعتبر حاليًا عمليات احتيال.
